EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Einberufung der 32.
ordentlichen Hauptversammlung

09.06.2026 / 09:59 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Leoben, FN 55638 x

ISIN AT0000969985

(„Gesellschaft“)

 

Einberufung der 32. ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 32. ordentlichen
Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 9. Juli 2026, um 10:00 Uhr (Wiener
Zeit), in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben BetriebsgmbH, 8700
Leoben, Hauptplatz 1, ein.

 

Die Versammlung wird im Internet unter www.ats.net bis zum Übergang zur
Debatte öffentlich übertragen.

 

I. TAGESORDNUNG

 

 1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des Lageberichts, des konsolidierten Corporate Governance Berichts
sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts (einschließlich
konsolidierter Nachhaltigkeitserklärung) für das Geschäftsjahr vom
1. April 2025 bis zum 31. März 2026 (2025/26) mit dem Bericht des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März
2026 (2025/26) sowie des Vorschlags für die Ergebnisverwendung.
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025/26
ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2025/26.
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2025/26.
 5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/26.
 6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
 7. Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der
(konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das
Geschäftsjahr 2026/27.
 8. Wahl in den Aufsichtsrat.
 9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung
§ 22 „Allgemeines“ Abs 10.

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Verwendung
und Veräußerung eigener Aktien auch auf andere Art und Weise als über die
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen
Zweck auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre
(„Bezugsrechtsausschluss“).

 

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE

 

Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG
spätestens ab 18. Juni 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.ats.net (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 32. Hauptversammlung)
zugänglich:

• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• Konsolidierter Corporate Governance Bericht,
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht (einschließlich konsolidierter
Nachhaltigkeitserklärung),
• Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG,
• Geschäftsbericht,

jeweils für das Geschäftsjahr 2025/26,

• die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des
Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 sowie 9 und 10,
• die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten
7 und 8,
• Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG (samt Lebenslauf) der zur Wahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Person betreffend ihre fachliche
Qualifikation, ihre beruflichen und vergleichbaren Funktionen und,
dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit
begründen könnten,
• Vergütungsbericht,
• Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 170 Abs 2 und 153 Abs 4
AktG zu Tagesordnungspunkt 10
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an unabhängigen
Stimmrechtsvertreter (IVA),
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
• Beschreibung der Integration von ISO 20022 – SWIFT-Nachrichten in der
Zusendungslogik von Depotbestätigungen und Vollmachten,
• vollständiger Text dieser Einberufung.

 

 

 

 

 

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 29. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
(Nachweisstichtag).

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft
spätestens am 6. Juli 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf
einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

 

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform

Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben)

Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

 seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

 (gegebenenfalls seev.004.001.11)

 Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.ats.net
(Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 32. Hauptversammlung) zur
Verfügung.

 

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihren Depotführer zu wenden und die
Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

 

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedsstaat der OECD oder von der depotführenden Wertpapierfirma
mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; ISIN
AT0000969985 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 29. Juni
2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.

 

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

 

Identitätsnachweis und Einlass

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur Identifikation
bei der Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis
bereitzuhalten.

 

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls
das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist,
erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.

 

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft behält
sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden
Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich
sein, kann der Einlass verweigert werden.

 

Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung
einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten erfolgt um 09:00 Uhr.

 

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN

 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist
und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung
Punkt III. nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen,
der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben
Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

 

 

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der
Hauptversammlung möglich.

 

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende
Kommunikationswege und Adressen an:

 

Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50

Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

 (Vollmachten bitte im Format PDF)

Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben)

Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

 seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

 (gegebenenfalls seev.004.001.11)

 Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.ats.net
(Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 32. Hauptversammlung) zur
Verfügung.

Persönlich  bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.

 

Die Vollmachten müssen spätestens bis 8. Juli 2026, 16:00 Uhr, bei einer
der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der
Hauptversammlung bei der Registrierungsstelle der Hauptversammlung
übergeben werden.

 

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
sind spätestens ab 18. Juni 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.ats.net (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 32.
Hauptversammlung) abrufbar. Wir bitten im Interesse einer reibungslosen
Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.

 

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum
Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung
gestellten Vollmachtsformular.

 

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG)
Vollmacht erteilt, so genügt es wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft
vorgesehenen Weg die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

 

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der
Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als
Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

 

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

 

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, ihr Stimmrecht
durch einen unabhängigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter – den
Interessenverband für Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien,
[3]office@iva.or.at, Tel.: +43 1 87 63 343/30 – ausüben zu lassen. Für den
Interessenverband für Anleger wird voraussichtlich Herr Dr. Michael Knap
(michael.knap@iva.or.at) bei der Hauptversammlung diese Aktionäre
vertreten. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der AT & S
Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft getragen. Sämtliche
übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die
Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.

 

Für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA kann das spezielle auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net spätestens ab dem 18.
Juni 2026 zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden. Die Vollmacht
muss zeitgerecht ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen
zugehen:

 

Per Post oder per Boten Dr. Michael Knap, c/o Interessenverband für
Anleger
 (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien
Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50
oder per E-Mail  anmeldung.ats@hauptversammlung.at
 

 

Im Falle der Bevollmächtigung des IVA übt Dr. Michael Knap das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der von dem Aktionär erteilten Weisungen
aus, die auf dem speziellen Vollmachtsformular angekreuzt werden können.
Falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen. Bitte
beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu
Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennimmt.

 

Die zur Abstimmung gelangenden Beschlussvorschläge werden von der
Gesellschaft auf der Website unter www.ats.net veröffentlicht.

 

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119
AKTG

 

1.  Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals
erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten
spätestens am 18. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft
ausschließlich an die Adresse 8700 Leoben-Hinterberg,
Fabriksgasse 13, z.H. Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder,
wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur an die
E-Mail-Adresse r.ranftler@ats.net oder per SWIFT ISO 15022 an die Adresse
CPTGDE5WXXX zugeht. „Schriftlich“ bedeutet eigenhändige Unterfertigung
oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder, wenn per
E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder, bei Übermittlung
per SWIFT ISO 15022, mit Message Type MT598 oder Type MT599, wobei
unbedingt ISIN AT0000969985 im Text anzugeben ist.

 

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
beziehen.

 

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge
zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 30. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
der Gesellschaft entweder an 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, z.H.
Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder per Telefax an +43 (0)1
8900 500 – 50, oder per E-Mail an r.ranftler@ats.net, wobei das Verlangen
in Textform, beispielsweise als PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen
ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2
AktG vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der
Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss
jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.

 

Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87
Abs 2 AktG.

 

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln,
müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

 

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 AktG iVm § 86 AktG

Zum Tagesordnungspunkt 8 „Wahl in den Aufsichtsrat“ und der allfälligen
Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110
AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:

 

Gemäß § 10 der Satzung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und
höchstens neun von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und der
entsprechenden Anzahl der entsendeten Mitglieder gemäß § 110
Arbeitsverfassungsgesetz in seiner jeweils
geltenden Fassung.

 

Der Aufsichtsrat hat sich nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung
am 3. Juli 2025 aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern
(Kapitalvertreter) und drei vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVG entsandten
Mitgliedern zusammengesetzt. Von den fünf Kapitalvertretern waren drei
Männer und zwei Frauen, von den drei Arbeitnehmervertretern zwei Männer
und eine Frau.

 

Bei einer Zahl von fünf Kapitalvertretern (oder weniger) kommt das
Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG (in der Fassung vor dem
Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetz, BGBl I Nr 25/2026)
nicht zur Anwendung, da der Aufsichtsrat nicht aus mindestens sechs
Kapitalvertretern besteht. Das Mindestanteilsgebot in der Fassung des
Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetzes (insbesondere § 86 Abs
6a AktG) kommt ebenfalls nicht zur Anwendung, da es nur für Wahlen in den
Aufsichtsrat gilt, die nach dem 31. Dezember 2026 erfolgen (und bestehende
Mandate unberührt bleiben).

 

4.  Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

 

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
stellen, gerne aber auch schriftlich.

 

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die
Gesellschaft per Post an 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, z.H.
Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder per E-Mail an
r.ranftler@ats.net übermittelt werden.

 

5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung
Anträge zu stellen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der
Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt III. dieser Einberufung. Liegen zu einem
Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3
AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

 

6. Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre bzw Aktionärinnen und
ihrer Vertreter bzw Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2
AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des
Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw der Aktionärin,
gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls
Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten sowie die E-Mail
Adresse und Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung des Aktionärs) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
österreichischen Datenschutzgesetzes, und der einschlägigen
aktienrechtlichen Bestimmungen um den Aktionären bzw. Aktionärinnen die
Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Dabei werden personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärinnen und
deren Vertretern bzw. Vertreterinnen für folgende Zwecke verarbeitet:

– Organisation der Teilnahme an der Hauptversammlung durch Anlegen eines
Teilnehmerverzeichnisses mit allen Teilnehmern (Aktionäre bzw.
Aktionärinnen und Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen);

– Überprüfung der Berechtigung als Aktionär/Aktionärin oder
Vertreter/Vertreterin eines Aktionärs/einer Aktionärin zur Teilnahme;

– Abwicklung der Anmeldung zur Hauptversammlung (Anlegen eines
Anmeldeverzeichnisses und – sofern aus organisatorischen Gründen
erforderlich – einer Gästeliste);

– Dokumentation der Erteilung und des Widerrufs von Vollmachten (Anlegen
eines Vollmachtsverzeichnisses);

– Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung und der
damit in Zusammenhang stehenden Durchführung der teilweisen
Live-Internetübertragung der Hauptversammlung;

– Erstellung des Protokolls der Hauptversammlung;

– Feststellung des Abstimmungsverhaltens und Dokumentation des
Abstimmungsergebnisses;

– Erfüllung von Compliance-Pflichten, einschließlich Aufzeichnungs-,
Auskunfts- und Meldepflichten.

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären bzw.
Aktionärinnen ist für die Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme
von Aktionären bzw. Aktionärinnen und deren Vertretern bzw. Vertreterinnen
daran gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Sie erfolgt zum Zweck
der Durchführung einer gesetzeskonformen Hauptversammlung, der
Durchführung von Abstimmungen durch die Aktionäre, der Ermöglichung der
Ausübung sonstiger Aktionärsrechte und der Erfüllung von
Compliance-Pflichten wie insbesondere aktienrechtlicher Aufzeichnungs-,
Auskunfts- und Meldepflichten. Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung ist somit die Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen (Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) sowie die Wahrung
berechtigter Interessen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft oder eines Dritten an der Durchführung einer
ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Hauptversammlung (Artikel 6 Abs 1
lit f DSGVO).

 

Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft Verantwortliche im Sinne der DSGVO.

 

Es erfolgt eine Audioaufnahme der gesamten Hauptversammlung. Die
Hauptversammlung wird bis zum Übergang zur Debatte für nicht anwesende
Aktionäre über das Internet per akustischer und optischer Einwegverbindung
in Echtzeit öffentlich übertragen (§ 102 Abs 4 AktG iVm § 22 Abs 6 der
Satzung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft).

 

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich
zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung eines Notariats
(voraussichtlich die Öffentliche Notare Brix Mayer Hoheneck Thierrichter
Partnerschaft, Seilerstätte 28, 1010 Wien), einer Rechtsanwaltskanzlei
(voraussichtlich die CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH, Parkring 2, 1010
Wien), Banken/Kreditinstituten, IT-Dienstleistern und eines auf die
Organisation der Hauptversammlung spezialisierten Dienstleisters, der
HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel.
Diese erhalten von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von AT & S Austria
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich
notwendig, hat AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen
Auftragsdatenverarbeiterverträge abgeschlossen.

 

Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktionärin oder ein Vertreter bzw. eine
Vertreterin an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre
und Aktionärinnen, Vertreterinnen und Vertreter von Aktionären bzw.
Aktionärinnen, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und
alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das
gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht
nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u.a.
Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. AT & S Austria
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten (insbesondere
das Teilnehmerverzeichnis) dem notariellen Protokoll der Hauptversammlung
anzuschließen und als Teil des Protokolls zum öffentlichen Firmenbuch
einzureichen (§ 120 AktG). Außerdem können Daten nach Maßgabe rechtlicher
Verpflichtungen im jeweiligen Anlassfall an die Wiener Börse, die
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die Oesterreichische Kontrollbank und die
Österreichische Übernahmekommission weitergegeben werden.

 

Die Daten der Aktionäre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw.
gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten
eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten
ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens- und Aktienrecht (bis zu 7
Jahre), aus dem Steuer- und Abgabenrecht (bis zu 10 Jahre) sowie aus
Geldwäschebestimmungen (in der Regel 5 Jahre). Die genannten Fristen
können sich im Einzelfall, etwa wenn Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
anhängig gemacht werden, verlängern. Sofern rechtliche Ansprüche von
Aktionären bzw. Aktionärinnen gegen AT & S Austria Technologie &
Systemtechnik Aktiengesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft gegen Aktionäre bzw.
Aktionärinnen erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener
Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer
Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung (bis zu 30 Jahre
nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) zuzüglich der Dauer des
Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.

 

Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht
bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragung nach den Vorgaben der DSGVO bzw. dem DSG. Diese Rechte
können Aktionäre bzw. Aktionärinnen gegenüber AT & S Austria Technologie &
Systemtechnik Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse
datenschutz@ats.net oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

 

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben-Hinterberg

Österreich

Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu (in Österreich:
Österreichische Datenschutzbehörde).

 

VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 42.735.000,– und ist zerlegt in
38.850.000 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme in der Hauptversammlung.

 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
keine
eigenen Aktien.

 

Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 38.850.000 Stimmrechte.

 

Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur
Hauptversammlung und damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser
bekannt gegeben werden. Es besteht nur eine Aktiengattung.

 

Leoben, im Juni 2026 Der Vorstand

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09.06.2026 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher
Handel)

 
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Der Beitrag EQS-HV: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Einberufung der 32. ordentlichen Hauptversammlung erschien zuerst auf TOP News Österreich - Nachrichten aus Österreich und der ganzen Welt.

EQS-News: Fabasoft AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Fabasoft AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

09.06.2026 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch
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– ein Service der [2]EQS Group.
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EINBERUFUNG

der

ordentlichen Hauptversammlung

der

Fabasoft AG (FN 98699x)

WKN 922985

ISIN AT0000785407

am

Mittwoch, den 8. Juli 2026, 10:00 Uhr

in den Räumlichkeiten

voestalpine Stahlwelt, voestalpine-Straße 4, 4020 Linz

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische
Differenzierung verzichtet. Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

 

Tagesordnung:

1.  Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates; Vorlage des
festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Corporate
Governance Berichtes sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 (2025/2026)
sowie des Vorschlages für die Gewinnverwendung.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025/2026
ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2025/2026.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2025/2026.

5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

6.  Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2026/2027.

7.  Bericht des Vorstandes über den Erwerb und die Verwendung eigener
Aktien gemäß § 65 Abs. 3 AktG.

8.  Wahl in den Aufsichtsrat.

9.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie (sofern
gesetzlich erforderlich) des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das
Geschäftsjahr 2026/2027. 

10. Beschlussfassung

 a. über die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals
gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) mit der Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses und Änderung der Satzung in § 4 sowie die
Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich
durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu
beschließen, sowie
 b. im Fall einer wirksamen Beschlussfassung gemäß lit. a Widerruf des
Beschlusses über das genehmigte Kapital aus der Hauptversammlung vom
9. Juli 2025.

11.  Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb
eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 AktG sowie Widerruf des
diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025.

12.  Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb
eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien
und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung, die sich
durch die Einziehung von Aktien ergeben sowie teilweiser Widerruf des
diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025.

13. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zur Verwendung
und Veräußerung eigener Aktien auch auf andere Art und Weise als über die
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlichen Zweck,
auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre
(Bezugsrechtsausschluss) sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses
der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025.

 

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen den Aktionären spätestens
ab 17. Juni 2026 folgende Unterlagen zur Verfügung:

• Geschäftsbericht der Gesellschaft;
• Jahresabschluss mit Lagebericht;
• Corporate Governance Bericht;
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht;
• Gewinnverwendungsvorschlag;
• Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG;
• Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 3 AktG;

jeweils für das Geschäftsjahr 2025/2026,

• die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstandes und des
Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
und 13 inkl. Vorschlag für die Gewinnverwendung, die
Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 8
und 9 sowie die Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG der zur Wahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Person betreffend ihrer fachlichen
Qualifikation, ihrer beruflichen und vergleichbaren Funktionen, und
dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit
begründen könnten;
• Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1b AktG iVm §§ 153 Abs. 4 und
170 Abs. 2 AktG;
• Bericht des Vorstandes zu den Tagesordnungspunkten 10 und 12;
• Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat;
• Satzung;
• weitere Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser
Hauptversammlung.

Jeder Aktionär ist berechtigt, in den Geschäftsräumen am Sitz der
Gesellschaft in der Honauerstraße 4, 4020 Linz, Österreich, während der
Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen.

Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowie
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht und alle
weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser
Hauptversammlung sind spätestens ab 17. Juni 2026 auf der Website der
Gesellschaft unter [3] www.fabasoft.com (Rubrik Investoren, Punkt
Hauptversammlung) frei verfügbar.

 

Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechtes und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Aktienbesitz am Nachweisstichtag, das ist der 28. Juni 2026, 24:00 Uhr
UTC+2/MESZ (Ortszeit Linz).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

 

Depotverwahrte Inhaberaktien

Der Nachweis des Aktienbesitzes zu dem angegebenen Zeitpunkt erfolgt durch
eine Bestätigung des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma, bei dem
oder bei der der Aktionär das Depot unterhält (Depotbestätigung),
vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des EWR oder der OECD oder eine Wertpapierfirma mit
Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR. Aktionäre, deren Depotführer die
Voraussetzung nicht erfüllt, werden gebeten, sich mit der Gesellschaft in
Verbindung zu setzen.

Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a AktG)
in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein und folgende Angaben
enthalten:

1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut oder die ausstellende
Wertpapierfirma: Name (Firma) und Anschrift;

2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen;

3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;

4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder
ISIN;

5. Ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotbestand am
28. Juni 2026 um 24:00 Uhr UTC+2/MESZ (Ortszeit Linz) bezieht.

 

Depotbestätigungen müssen spätestens am 3. Juli 2026, um 24:00 Uhr
UTC+2/MESZ (Ortszeit Linz) ausschließlich auf einem der folgenden Wege bei
der Gesellschaft einlangen:

per E-Mail: anmeldung.fabasoft@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als
pdf-Anhang mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Abs. 1
SVG, unveränderbares Dokument)

per Post/Kurier: Fabasoft AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel
60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per SWIFT ISO 15022: GIBAATWGGMS – Message Type MT598 oder MT599; bitte
unbedingt ISIN AT0000785407 im Text angeben.

per SWIFT ISO 20022: ou=gms,o=gibaatwg,o=swift – seev.003.001.XX oder
seev.004.001.XX in der Version, welche die mindest notwendigen Felder
enthält. Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download auf der
Fabasoft Website unter www.fabasoft.com (Rubrik Investoren, Punkt
Hauptversammlung) zur Verfügung.

 

Die Übermittlung der Depotbestätigung an die Gesellschaft dient zugleich
als Anmeldung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Die Depotbestätigung kann vorab in Textform mittels Telefax (+43 (0) 1
8900 500 50) sowie mittels E-Mail an
anmeldung.fabasoft@hauptversammlung.at übermittelt werden. Das Original
der Depotbestätigung ist jedoch zwingend mittels Post, Boten, E-Mail mit
qualifizierter elektronischer Signatur oder mittels Übermittlung über das
SWIFT-Kommunikationsnetzwerk nach Maßgabe der obenstehenden Ausführungen
an die Gesellschaft zu übermitteln.

Die Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden ersucht, die
Depotbestätigungen nach Möglichkeit gesammelt (in Listenform) zu
übermitteln.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung
einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

 

Vertretung von Aktionären in der Hauptversammlung

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu
bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er
vertritt. Jede Vollmacht muss den Vertreter namentlich bezeichnen. Der
Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt,
und in deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst
oder ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates das Stimmrecht
als Vertreter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut oder seiner
depotführenden Wertpapierfirma nach Absprache mit diesem oder dieser die
Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut oder
die Wertpapierfirma zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem dafür
zugelassenen Weg (siehe oben) gegenüber der Gesellschaft die Erklärung
abgibt, dass ihm oder ihr Vollmacht erteilt worden ist; die Vollmacht
selbst muss in diesem Fall nicht an die Gesellschaft übermittelt werden.

Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf
wird erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.

Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können der
Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens 7.
Juli 2026, 16:00 Uhr UTC+2/MESZ (Ortszeit Linz) in Textform übermittelt
werden:

per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 50

per E-Mail: anmeldung.fabasoft@hauptversammlung.at (Erklärung als
pdf-Anhang, unveränderbares Dokument)

per Post/Kurier: Fabasoft AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel
60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per SWIFT ISO 15022: GIBAATWGGMS – Message Type MT598 oder MT599; bitte
unbedingt ISIN AT0000785407 im Text angeben.

per SWIFT ISO 20022: ou=gms,o=gibaatwg,o=swift – seev.003.001.XX oder
seev.004.001.XX in der Version, welche die mindest notwendigen Felder
enthält. Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download auf der
Fabasoft Website unter www.fabasoft.com (Rubrik Investoren, Punkt
Hauptversammlung) zur Verfügung.

Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich
durch Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort
zulässig.

Wir empfehlen, für die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht das
Formular zu verwenden, das im Internet unter [4] www.fabasoft.com (Rubrik
Investoren, Punkt Hauptversammlung) zur Verfügung steht.

Als besonderer Service steht Herr Mag. Ewald Oberhammer, Oberhammer
Rechtsanwälte GmbH, Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme unter:

per Post/Boten an: Fabasoft AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel
60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel

per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 50

per E-Mail: oberhammer.fabasoft@hauptversammlung.at

 

Die Zusendungen ergehen an die HV-Veranstaltungsservice GmbH, welche
treuhändig die Abwicklung für Mag. Oberhammer übernimmt.

Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend und über
die E-Mail-Adresse auch während der Hauptversammlung erreichbar sein.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass diese E-Mail-Adresse
(oberhammer.fabasoft@hauptversammlung.at) ausschließlich der
Erreichbarkeit von Herrn Mag. Oberhammer auch während der Hauptversammlung
dient.

Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der Fabasoft AG
getragen. Sämtliche übrigen Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen
für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.

 

Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung

Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens 3 Monaten Anteile in
Höhe von mindestens 5 % des Grundkapitals halten, können bis spätestens
17. Juni 2026 (einlangend) schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Für jeden solchen Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag
samt Begründung vorgelegt werden.

Aktionäre, die einzeln oder zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals
halten, können bis spätestens 29. Juni 2026 zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln,
wobei eine Begründung anzuschließen ist, und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre und der
Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden. Für die Wahl in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 8) ist
Folgendes zu beachten: Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung
der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Bei der Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung die Kriterien des § 87
Abs. 2 a AktG zu beachten; insbesondere die fachliche und persönliche
Qualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogene Zusammensetzung des
Aufsichtsrates, Aspekte der Diversität und der Internationalität sowie der
beruflichen Zuverlässigkeit.

Weitergehende Informationen über diese Rechte, insbesondere wie Anträge an
die Gesellschaft übermittelt werden können und wie der Nachweis des
jeweils erforderlichen Aktienbesitzes zu erbringen ist, sind ab sofort im
Internet unter [5] www.fabasoft.com (Rubrik Investoren, Punkt
Hauptversammlung) zugänglich.

Zu jedem Tagesordnungspunkt kann jeder Aktionär auch noch in der
Hauptversammlung Anträge stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
bedürfen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der
Teilnahmeberechtigung. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines
Aufsichtsratsmitgliedes setzt zwingend die Übermittlung eines
Beschlussvorschlages gemäß § 110 AktG samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs.
2 AktG (siehe oben) voraus.

Jedem Aktionär ist gemäß § 118 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen und auf die Lage des Konzerns sowie der in dem
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den
Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

(i) sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
zuzufügen; oder

(ii) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre; oder

(iii) sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der
Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens 7 Tage vor
Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

 

Wahl in den Aufsichtsrat:

Zum Tagesordnungspunkt 8 („Wahl in den Aufsichtsrat“) macht die
Gesellschaft folgende Angaben: Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 8 der
Satzung aus mindestens drei und höchstens sechs von der Hauptversammlung
gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat besteht gegenwärtig aus
vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Mit Frau FH-Prof.
Univ.-Doz. DI Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl und Frau Mag. Michaela
Schwinghammer-Hausleithner sind zwei Frauen im Aufsichtsrat der Fabasoft
AG vertreten. Es besteht somit eine 50%ige Frauenquote im Aufsichtsrat der
Fabasoft AG.

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 120 Abs. 2 Z 1 BörseG 2018 gibt die Fabasoft AG bekannt, dass die
Gesellschaft 11.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat
und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Aufgrund der Ermächtigung der
ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juli 2025 und mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, wurden im Zeitraum vom 25. September 2025 bis
einschließlich 26. November 2025 127.222 Aktien, im Zeitraum vom 15.
Dezember 2025 bis einschließlich 19. Januar 2026 61.843 Aktien, sowie im
Zeitraum 22. April 2026 bis einschließlich 29.05.2026 56.106 Aktien im
Rahmen der ordnungsgemäß bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramme von der
Gesellschaft erworben. Die Gesellschaft hält daher zum Stichtag 31.05.2026
insgesamt 468.798 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung daher 10.531.202.

 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Vorbereitung sowie im
Rahmen der Hauptversammlung erfolgt auf Grundlage der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (Art 6 Abs. 1 lit c) sowie auf Grundlage des
österreichischen Datenschutzgesetzes. Die Fabasoft AG ist rechtlich
verpflichtet, die Hauptversammlung durchzuführen sowie Aktionäre in
Übereinstimmung mit aktienrechtlichen Bestimmungen die Teilnahme an und
die Ausübung ihrer Aktionärsrechte in der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Um diese Pflichten erfüllen zu können, ist die Verarbeitung der unten
angeführten Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären und
Bevollmächtigten unerlässlich.

Die Fabasoft AG verarbeitet insbesondere die personenbezogenen Daten, die
gemäß § 10a Abs. 2 AktG notwendig sind, um den Aktionären die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Hierzu
gehören: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer der Stimmkarte sowie
gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten. Darüber hinaus
wird die Nummer des Wertpapierdepots, die Anzahl der Aktien und ihre
Bezeichnung erfasst. Dies ist für die Ausstellung der Stimmkarte
erforderlich. Bei der Eingangskontrolle findet eine Identitätsfeststellung
statt. Hierfür wird beispielweise die Reisepassnummer etc. erfasst.

Anwesende Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
gesetzlichen Teilnahmerecht an der Hauptversammlung können im Rahmen ihres
gesetzlichen Teilnahmerechtes in das gesetzlich vorgeschriebene
Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die
darin angeführten personenbezogenen Daten (z.B. Name, Wohnort,
Beteiligungsverhältnis etc.) einsehen. Die Fabasoft AG ist gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere auch das
Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch
einzureichen (§ 120 AktG).

Die personenbezogenen Daten werden (nach Beendigung der Hauptversammlung)
gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der
Verarbeitung erforderlich sind und keine gesetzliche
Aufbewahrungspflichten oder die Verteidigung oder Geltendmachung von
Rechtsansprüchen einer Löschung entgegenstehen.

Die Fabasoft AG ist die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle. Die
Fabasoft AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung
externer Dienstleistungsunternehmen wie etwa Notaren, Rechtsanwälten und
Banken. Diese erhalten von der Fabasoft AG nur solche personenbezogenen
Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich
sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Fabasoft
AG. Soweit rechtlich notwendig, hat die Fabasoft AG mit diesen
Dienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarung
abgeschlossen.

Fabasoft verfügt über ein mit datenschutzrechtlichen Themen betrautes
Datensicherheits-Team (Privacy Team). Die Kontaktdaten dieses Privacy
Teams sind auf www.fabasoft.com/privacy aktuell gehalten. Das Privacy-Team
kann über privacy@fabasoft.com kontaktiert werden.

Zur umfangreichen Aufklärung über die Erhebung der personenbezogenen Daten
im Zuge der Hauptversammlung wird auf die „Datenschutzerklärung für
Teilnehmer der Fabasoft Hauptversammlung“ verwiesen. Diese ist in der
aktuellen Fassung auf der Fabasoft Website unter [6] www.fabasoft.com
(Rubrik Investoren, Punkt Hauptversammlung) abrufbar und wird gemeinsam
mit der allgemeinen Datenschutzerklärung von Fabasoft während der
Hauptversammlung zur freien Entnahme aufgelegt.

 

Tonaufzeichnungen

Die Hauptversammlung wird zu Protokollierungszwecken von der Gesellschaft
in Ton aufgezeichnet. Diese Tonaufnahme wird binnen eines Monats nach
Eintragung des Protokolls im Firmenbuch vernichtet.

Jede Art der Ton- und/oder Bildaufzeichnung durch Aktionäre, Vertreter
oder Gäste während der Hauptversammlung ist untersagt.

 

Zutritt zur Hauptversammlung

Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung
einzufinden. Die Ausgabe der Stimmkarten erfolgt ab 9:00 Uhr.

Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur
Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicher
Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen
ist.

Die Hauptversammlung samt Berichten werden in deutscher Sprache
abgehalten. Ausschließlich für fremdsprachige Aktionäre besteht die
Möglichkeit, einen Dolmetscher, unter entsprechend rechtzeitiger
Vorankündigung 10 Tage vor Hauptversammlung, auf eigene Kosten als
Begleitperson mitzunehmen.

 

 

Linz, im Juni 2026        Der Vorstand

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09.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: [7]EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 732-606162-0
Fax: +43 732-606162-609
E-Mail: ir@fabasoft.com
Internet: www.fabasoft.com
ISIN: AT0000785407
WKN: 922985

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin,
Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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EQS-News: voestalpine AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
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voestalpine AG

Linz, FN 66209 t

ISIN AT0000937503

(„Gesellschaft“)

 

Einberufung[3][1] der ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

34. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG

am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, um 10:00 Uhr (MESZ, Wiener Zeit),

im Design Center Linz, 4020 Linz, Europaplatz 1.

 

I. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des
Vorschlages für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht (einschließlich konsolidierter
Nachhaltigkeitsberichterstattung), des konsolidierten Corporate
Governance-Berichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats an die
Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2025/2026

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2025/2026

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2025/2026

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2025/2026

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026

6. Beschlussfassung über die Wahl der:des
Abschlussprüfer:in:Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss sowie Beschlussfassung über die Wahl der:des
Prüferin:Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung
jeweils für das Geschäftsjahr 2026/2027

7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats

 

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE

Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG
spätestens ab 10. Juni 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter
[4] www.voestalpine.com zugänglich:

• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• Konsolidierter Corporate Governance-Bericht,
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht (einschließlich konsolidierter
Nachhaltigkeitsberichterstattung),
• Vorschlag für die Gewinnverwendung,
• Bericht des Aufsichtsrates,

jeweils für das Geschäftsjahr 2025/2026;

• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 7.,
• Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter,
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
• vollständiger Text dieser Einberufung,
• Allgemeine Datenschutzerklärung für Teilnehmer:innen der
Hauptversammlung der voestalpine AG.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 21. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit)
(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an und zur Ausübung der Aktionärsrechte in dieser
Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag
Aktionär:in ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft
spätestens am 26. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich
auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

 

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

 Per Post oder  voestalpine AG

 Bot:in c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 Köppel 60

 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich

 Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000937503 im Text angeben)

 Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

 seev.003.001.10 oder seev.004.001.10 (ggf. seev.004.001.11)

 Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter
[5] www.voestalpine.com zur Verfügung

 

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die
Satzung gemäß § 20 Abs 3 genügen lässt

 Per E-Mail [6]anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at

  (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

 Per Telefax +43 (0)1 8900 500 50

 

Die Aktionär:innen werden gebeten, sich an ihr depotführendes
Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer
Depotbestätigung zu veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

• Angaben über die:den Aussteller:in: Name/Firma und Anschrift oder
eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes
(SWIFT-Code),
• Angaben über die:den Aktionär:in: Name/Firma und Anschrift, bei
natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen
Personen gegebenenfalls Register und Registernummer, unter der die
juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien der:des
Aktionärin:Aktionärs, ISIN AT0000937503 (international gebräuchliche
Wertpapierkennnummer),
• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages
21. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

Identitätsnachweis

voestalpine AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur
Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine
Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert
werden.

Die Aktionär:innen und deren Bevollmächtigte werden daher ersucht, zur
Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis bereit zu halten.

Wenn Sie als Bevollmächtigte:r zur Hauptversammlung erscheinen, nehmen Sie
zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls
das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist,
wird der Zutritt erleichtert, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.

Wenn Sie als Organ eine juristische Person in der Hauptversammlung
vertreten, nehmen Sie zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte
einen Nachweis mit, dass Sie die juristische Person einzeln zu vertreten
berechtigt sind (Firmenbuchauszug, bei Kollektivvertretung zusätzlich eine
von laut Firmenbuch zeichnungsberechtigten Personen unterfertigte
Vollmacht).

Gäste

Die Hauptversammlung ist das wesentliche Organ einer Aktiengesellschaft,
da es das Forum für die Eigentümer:innen der Gesellschaft – die
Aktionär:innen – ist. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir aus einer
Hauptversammlung keine Veranstaltung für Gäste machen können, so sehr wir
auch ein solches Interesse schätzen. Für Rückfragen steht das Investor
Relations Team gerne zur Verfügung (Tel.: +43 (0) 50304 15 8735,
E-Mail: [7]IR@voestalpine.com).

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES:R VERTRETERS:IN UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jede:r Aktionär:in, die:der zur Teilnahme an der Hauptversammlung
berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser
Einberufung Punkt III. nachgewiesen hat, hat das Recht, eine:n
Vertreter:in zu bestellen, die:der im Namen der:s Aktionärs:in an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie die:der Aktionär:in
hat, den sie:er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der
Hauptversammlung möglich.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende
Kommunikationswege und Adressen an:

Per Post oder Bot:in voestalpine AG

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 Köppel 60

 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Österreich

 Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000937503 im Text angeben)

 Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

seev.003.001.10 oder seev.004.001.10 (ggf. seev.004.001.11)

Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter
[8] http://www.voestalpine.com zur Verfügung

 

Per Telefax +43 (0)1 8900 500 50

Per E-Mail [9]anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at

 (Bitte Vollmachten im Format PDF)

 

Die Vollmachten müssen spätestens bis 30. Juni 2026, 16:00 Uhr (MESZ,
Wiener Zeit), bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie
nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der
Hauptversammlung übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
sind spätestens am 10. Juni 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.voestalpine.com abrufbar. Wir bitten im Interesse einer
reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu
verwenden.

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum
Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionär:innen zur
Verfügung gestellten Vollmachtsformular.

Hat die:der Aktionär:in ihrem:seinem depotführenden Kreditinstitut
(§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung, auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft
vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Aktionär:innen können auch nach Widerruf der Vollmachtserteilung die
Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches
Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Es ist nicht zwingend, dass Aktionär:innen, die eine:n Verteter:in
bevollmächtigen wollen, den unter Punkt V. genannten unabhängigen
Stimmrechtsvertreter vom Interessenverband für Anleger (IVA), Florian
Beckermann, Vorstandsmitglied des IVA, zum Vertreter bestellen.

 

 

V. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES:R UNABHÄNGIGEN
STIMMRECHTSVERTRETERS:IN UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN

Als besonderer Service steht den Aktionär:innen ein Vertreter vom
Interessenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung, dessen Kosten
die Gesellschaft trägt. Seitens IVA ist derzeit vorgesehen, dass Florian
Beckermann, Vorstandsmitglied des IVA, bei der Hauptversammlung diese
Aktionär:innen vertreten wird.

Für die Bevollmächtigung ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.voestalpine.com ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar, welches
der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben (siehe Punkt IV.
MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES:R VERTRETERS:IN UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN) genannten Adressen (Telefax, E-Mail, Post oder
Bot:in) für die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme:

 

Florian Beckermann

Tel. +43 (0)1 8763343

E-Mail: [10]beckermann.voestalpine@hauptversammlung.at.

Die Vollmachten müssen spätestens bis 30. Juni 2026, 16:00 Uhr (MESZ,
Wiener Zeit) bei einer der oben oder in Punkt IV. (= MÖGLICHKEIT ZUR
BESTELLUNG EINES:R VERTRETERS:IN UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN)
genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung
an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.

Die:Der Aktionär:in hat dem Stimmrechtsvertreter Weisungen zu erteilen,
wie dieser (oder allenfalls ein:e von ihm bevollmächtigte:r
Subvertreter:in) das Stimmrecht auszuüben hat. Der unabhängige
Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage
und innerhalb der Grenzen der von der:dem Aktionär:in erteilten
Stimmrechtsweisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten aus. Ohne
ausdrückliche Weisungen ist nicht sichergestellt, dass der
Stimmrechtsvertreter ein Stimmrecht ausüben kann. Bitte beachten Sie, dass
der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von
Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Aktionär:innen können auch nach Widerruf der Vollmachtserteilung die
Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches
Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

 

VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄR:INNEN NACH DEN §§ 109, 110, 118
UND 119 AKTG

 1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionär:innen nach § 109 AktG

Aktionär:innen, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber:innen dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Bot:in spätestens am
10. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft
ausschließlich an die Adresse 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, z.H. Dr.
Christian Kaufmann, Abteilung Recht, Beteiligungen und Compliance, oder,
wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur an die
E-Mail-Adresse [11]christian.kaufmann@voestalpine.com oder per SWIFT an
die Adresse CPTGDE5WXXX zugeht. „Schriftlich“ bedeutet eigenhändige
Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jede:n Antragsteller:in
oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder,
bei Übermittlung per SWIFT, mit Message Type MT598 oder Type MT599, wobei
unbedingt ISIN AT0000937503 im Text anzugeben ist.

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, müssen jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein, wobei im Fall eines Widerspruchs zwischen dem deutschen
und dem anderssprachigen Text der deutsche Text vorgeht. Die
Aktionär:inneneigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionär:innen seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber:innen der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das
Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt
(Tag, Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III.) verwiesen.

 2. Beschlussvorschläge von Aktionär:innen zur Tagesordnung nach
§ 110 AktG

Aktionär:innen, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionär:innen, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 22. Juni 2026 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener
Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0) 50304 15 5872 oder
per Post oder Bot:in an 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, z.H.
Dr. Christian Kaufmann, Abteilung Recht, Beteiligungen und Compliance,
oder per E-Mail an [12]christian.kaufmann@voestalpine.com, wobei das
Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen
ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des
§ 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, so muss die Erklärung in einer Urkunde
oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen
geeignete Weise abgegeben, die Person der:des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder
anders erkennbar gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen
Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein,
wobei im Fall eines Widerspruchs zwischen dem deutschen und dem
anderssprachigen Text der deutsche Text vorgeht.

Die Aktionär:inneneigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln,
müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III.) verwiesen.

 3. Auskunftsrecht der Aktionär:innen nach § 118 AktG

Jeder:m Aktionär:in ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit
sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort
über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend
zugänglich war.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gemäß § 21 Abs 3 der Satzung im
Laufe der Hauptversammlung angemessene Beschränkungen der Redezeit, der
Fragezeit bzw. der Gesamtzeit für Redebeiträge und Fragen festlegen.

Für Auskunftsverlangen in der Hauptversammlung werden in der kommenden
Hauptversammlung Wortmeldeformulare zur Verfügung gestellt. Jede:r
Aktionär:in wird ersucht seine:ihre Fragen gut leserlich, schriftlich auf
dem Wortmeldeformular zu vermerken oder schriftlich vorbereitete Fragen
dem Wortmeldeformular anzuschließen und anzugeben, ob die Fragen selbst
vorgetragen oder verlesen werden sollen. Aktionäre:Aktionärinnen, die
Wortmeldeformulare abgegeben und angegeben haben, die Fragen selbst
vortragen zu wollen, werden im Rahmen der Generaldebatte aufgerufen und
können die Fragen jeweils über das aufgestellte Saalmikrophon vortragen.
Die übrigen Fragen werden verlesen.

Bitte beachten Sie, dass dafür während der Hauptversammlung von dem
Vorsitzenden angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden
können.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an den Vorstand gestellt werden. Derartige Fragen können an die
Gesellschaft per Post oder Bot:in an 4020 Linz, voestalpine-Straße 1,
Abteilung Investor Relations, z.H. DI (FH) Peter Fleischer, per E-Mail an
[13]IR@voestalpine.com übermittelt werden.

 4. Anträge von Aktionär:innen in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jede:r Aktionär:in ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung
Anträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge
vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge
der Abstimmung.

 

VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

 1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 324.391.840,99 und ist zerlegt in
178.549.163 auf Inhaber:innen lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt
eine Stimme. Die Gesellschaft hält 7.098.547 eigene Aktien. Auf eigene
Aktien stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. 8.975 Aktien wurden gemäß
§ 67 Abs 2 iVm § 262 Abs 29 AktG für kraftlos erklärt, wovon 948 Aktien
noch nicht eingereicht und auf ein Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden.
Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im
Zeitpunkt der Einberufung 171.449.668 Stückaktien. Es bestehen nicht
mehrere Aktiengattungen.

 2. Einlass und Registrierung

Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden
die Aktionär:innen gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung
der Stimmkarten beginnt ab 9:00 Uhr (MESZ, Wiener Zeit).

 3. Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung bis zum Beginn der
Generaldebatte im Internet zu übertragen.

Alle Aktionär:innen der Gesellschaft sowie die interessierte
Öffentlichkeit können die Rede des Vorstandsvorsitzenden in der
Hauptversammlung am 1. Juli 2026 ab ca. 10:00 Uhr (MESZ, Wiener Zeit) live
im Internet unter [14]www.voestalpine.com verfolgen. Eine
darüberhinausgehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung
erfolgt nicht.

 4. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch voestalpine AG ist für eine
Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten von Teilnehmer:innen der
Hauptversammlung gemäß Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter
[15]www.voestalpine.com/datenschutz-hv.at

 

Linz, im Juni 2026 Der Vorstand  

[16]^[1] Ausschließlich der in deutscher Sprache veröffentlichte Text der
nachstehenden Bekanntmachung ist rechtsverbindlich.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

03.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: [17]EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 50304/15-9949
Fax: +43 50304/55-5581
E-Mail: IR@voestalpine.com
Internet: www.voestalpine.com
ISIN: AT0000937503
WKN: 897200
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2338888  03.06.2026 CET/CEST

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2338888&application_name=news&site_id=apa_ots_austria~~

References

~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
3. file:///appl/crsred1/tmp/HTML-FormatExternal-nDuiaR.html#_ftn1
4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206d29e14e4245a37ea836eb9e03d879&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a3a02ab5c6ab26e68f6d42de2bc6af49&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
6. anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at
7. IR@voestalpine.com
8. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206d29e14e4245a37ea836eb9e03d879&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
9. anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at
10. beckermann.voestalpine@hauptversammlung.at
11. christian.kaufmann@voestalpine.com
12. christian.kaufmann@voestalpine.com
13. IR@voestalpine.com
14. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206d29e14e4245a37ea836eb9e03d879&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
15. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=efcf280a19b3224f8b77cfccd00b0996&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
16. file:///appl/crsred1/tmp/HTML-FormatExternal-nDuiaR.html#_ftnref1
17. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=73432c42d02404899a7880ee64fbe50f&application_id=2338888&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

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EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Einberufung der 39. ordentlichen
Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

02.06.2026 / 09:30 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch
[1]EQS News
– ein Service der [2]EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

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 AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Wien, FN 99489 h

ISIN AT000AGRANA3

(„Gesellschaft“)

 

Einberufung der 39. ordentlichen Hauptversammlung der

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

39. ordentlichen Hauptversammlung

der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

am Freitag, dem 3. Juli 2026, um 11:00 Uhr,

im Raiffeisen Forum, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1.

 

I. TAGESORDNUNG

 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht
inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitsberichterstattung, des
Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat
erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025/26
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2025/26
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2025/26
 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
 6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des
Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das
Geschäftsjahr 2026/27
 7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2025/26
 8. Wahlen in den Aufsichtsrat

 

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 12. Juni 2026 auf der
im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter
www.agrana.com bzw. www.agrana.com/ir/hauptversammlung zugänglich:

                Einberufung und Tagesordnung,

                Vollmachtserteilung (Muster),

                Vollmachtserteilung IVA (Muster),

                Widerruf einer Vollmacht (Muster),

 

                Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
für die 39. ordentliche Hauptversammlung,

                Vergütungsbericht 2025/26 des AGRANA Vorstandes und des
Aufsichtsrates,

                Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat
zu TOP 8 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,

                Konzernabschluss mit zusammengefasstem Lagebericht
inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitsberichterstattung für das
Geschäftsjahr 2025/26 (Geschäftsbericht),

                Jahresabschluss der AGRANA Beteiligungs-AG für das
Geschäftsjahr 2025/26 (Jahresfinanzbericht),

                Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr
2025/26,

                Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr
2025/26,

                Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/26,

                Information über die Integration von ISO 20022
SWIFT-Nachrichten in der Zusendungslogik von Depotbestätigungen und
Vollmachten.

 

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 23. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft
spätestens am 30. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf
einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
gemäß § 13 Abs 7 genügen lässt

Per E-Mail anmeldung.agrana@hauptversammlung.at

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

Per Telefax +43 (0)1 8900 500 – 50
 

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

Per Post oder Boten AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60
 

Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT000AGRANA3 im Text angeben)
 

Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

 seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

 (gegebenenfalls seev.004.001.11)

 Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.agrana.com
bzw. www.agrana.com/ir/hauptversammlung zur Verfügung.

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu
wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu
veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs;
ISIN AT000AGRANA3 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 23. Juni
2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

 

Identitätsnachweis

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur Identifikation
bei der Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu
halten.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls
das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist,
erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft behält sich das Recht vor, die
Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte
eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass
verweigert werden.

 

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist
und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung
Punkt III. nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen,
der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben
Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der
Hauptversammlung möglich.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende
Kommunikationswege und Adressen an:

Per Post oder Boten AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

 c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

 

Per E-Mail anmeldung.agrana@hauptversammlung.at

 (Vollmachten bitte im Format PDF)
 

Per Telefax +43 (0)1 8900 500 – 50
 

Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

für Kreditinstitute (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT000AGRANA3 im Text angeben)
 

Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

für Kreditinstitute seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

 (gegebenenfalls seev.004.001.11)

 Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.agrana.com
bzw. www.agrana.com/ir/hauptversammlung zur Verfügung.

 

Die Vollmachten müssen spätestens bis 2. Juli 2026, 16:00 Uhr, Wiener
Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am
Tag der Hauptversammlung bei der Registrierungsstelle der Hauptversammlung
übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.agrana.com bzw.
www.agrana.com/ir/hauptversammlung abrufbar. Wir bitten im Interesse einer
reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu
verwenden.

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum
Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung
gestellten Vollmachtsformular.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG)
Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur
Depotbestätigung auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft
vorgesehenen Weg die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der
Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als
Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

 

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom
Interessenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.agrana.com bzw.
www.agrana.com/ir/hauptversammlung ein spezielles Vollmachtsformular
abrufbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43 (0) 1
876 33 43 – 30 oder E-Mail knap.agrana@hauptversammlung.at.

 

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119
AKTG

 

1.  Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals
erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten
spätestens am 12. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft
ausschließlich an die Adresse 1020 Wien,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, z.H. Frau Mag. Sabine Hacker,
Generalsekretärin, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse sabine.hacker@agrana.com
oder per SWIFT ISO 15022 an die Adresse CPTGDE5WXXX zugeht. „Schriftlich“
bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch
jeden Antragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter
elektronischer Signatur oder, bei Übermittlung per SWIFT ISO 15022, mit
Message Type MT598 oder Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT000AGRANA3 im
Text anzugeben ist.

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 24. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
der Gesellschaft entweder an 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz
1, z.H. Frau Mag. Sabine Hacker, Generalsekretärin, oder per E-Mail an
sabine.hacker@agrana.com, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise
als PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern für
Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist,
so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch
Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.
Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch
in deutscher Sprache abgefasst sein.

Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87
Abs 2 AktG.

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln,
müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

3.  Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG

Zum Tagesordnungspunkt 8. „Wahlen in den Aufsichtsrat“ und der allfälligen
Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110
AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:

Mag. Dr. Claudia Süssenbacher hat erklärt, ihr Mandat als 2.
Stellvertreterin des Vorsitzenden und Mitglied des Aufsichtsrats mit
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2026
niederzulegen.

§ 10 Abs 1 der Satzung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
bestimmt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens acht von
der Hauptversammlung zu wählenden Personen besteht.

Auf die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft ist § 86 Abs 7 AktG
anwendbar. Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
besteht derzeit aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern
(Kapitalvertretern) und vier vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVG entsandten
Mitgliedern. Von den acht Kapitalvertretern sind sechs Männer und zwei
Frauen, von den vier Arbeitnehmervertretern sind drei Männer und eine
Frau.

Mitgeteilt wird, dass die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter einen
Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben hat, sodass es daher zur
Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.

Bei der Erstattung des Wahlvorschlags durch einen Aktionär ist zu
beachten, dass nach der Wahl von acht Kapitalvertretern im Aufsichtsrat
mindestens zwei Frauen sein müssen, um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86
Abs 7 AktG zu erfüllen.

 

4.  Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
stellen, gerne aber auch schriftlich.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an den Vorstand, z.H. Frau Mag. Sabine Hacker, Generalsekretärin,
übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per E-Mail an
sabine.hacker@agrana.com übermittelt werden.

 

5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz –
berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung
Anträge zu stellen.

Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt
gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

 

6. Information zum Datenschutz der Aktionäre

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft nimmt Datenschutz sehr ernst.

Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
www.agrana.com/dsgvo/at.

 

VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

 

 1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 113.531.274,76 und ist zerlegt in
62.488.976 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung 62.488.976 Stimmrechte. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung weder
unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien.

Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.

 

2. Behebung der Stimmkarten

Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 10:00 Uhr.

 

Wien, im Juni 2026
Der Vorstand

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

02.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: [3]EQS News

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart,
Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2337020  02.06.2026 CET/CEST

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2337020&application_name=news&site_id=apa_ots_austria~~

References

~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2337020&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=282cd8b665033e74da7d93134e38f37f&application_id=2337020&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

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EQS-News: Maschinenfabrik HEID AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Maschinenfabrik HEID AG: Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

29.05.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

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Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Stockerau

FN 65343 v LG Korneuburg

 

 

 

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Montag, dem
6. Juli 2026, um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten Airport City Space, Forum
3, Towerstraße 3, 1300 Flughafen Wien, stattfindenden 120. ordentlichen
Hauptversammlung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft ein.

 

TAGESORDNUNG

 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die
Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für
das Geschäftsjahr 2025.
 2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr
2025.
 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2025.
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2025.
 5. Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.
 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers der
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.
 7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

 

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER
INTERNETSEITE

 

• Jahresabschluss samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht für
das Geschäftsjahr 2025
• Vorschlag für die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025
• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
• Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7

 

Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowie
das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind
spätestens ab dem 15.06.2026 auf der Internetseite der Gesellschaft
([1] www.heid.info) zugänglich und liegen auch in der Hauptversammlung auf.

 

 

 

 

 

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄSS §§ 109, 110, 118 UND 119 AKT

1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien
sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 15.06.2026 der
Gesellschaft zu Handen des öffentlichen Notars Dr. Gerhard Schuessler,
1010 Wien, Kohlmarkt 9, zugeht.

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein.

Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft bei depotverwahrten Inhaberaktien
genügt die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der
bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das
Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt
(Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.

 

2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge
zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden
Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder
Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 25.06.2026 der
Gesellschaft zu Handen des öffentlichen Notars Dr. Gerhard Schuessler
entweder per Telefax an 01 533423240, per Post an 1010 Wien, Kohlmarkt 9,
oder per E-Mail an schuessler@notariatamkohlmarkt.at zugeht, wobei das
Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen
ist.

Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern haben zusätzlich die
Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG samt den darin geforderten Angaben zu
enthalten.

Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage
einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
von 1 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

 

3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

 

 

 

 

 

4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jeder Aktionär – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz – ist
berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung
Anträge zu stellen.

Ein Aktionärsantrag auf Wahl in den Aufsichtsrat setzt jedoch zwingend die
rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110 AktG
voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 7)
können nur von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens
am 25.06.2026 in der oben angeführten Weise der Gesellschaft zugehen.
Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß §
87 Abs 2 AktG über ihre fachlichen Qualifikationen, ihre beruflichen oder
vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände, die die Besorgnis einer
Befangenheit begründen können, anzuschließen. Andernfalls darf der
Aktionärsantrag auf Wahl in den Aufsichtsrat bei der Abstimmung nicht
berücksichtigt werden.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 26.06.2026 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

 

Depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 01.07.2026 ausschließlich unter
der nachgenannten Adresse zugehen muss.

Per Post: Notar Dr. Gerhard Schuessler

               1010 Wien, Kohlmarkt 9

Depotführende Kreditinstitute mit Sitz in Österreich können die
Depotbestätigungen auch per Telefax übermitteln:

Per Telefax: 01 533423240

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,
• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs sowie die
Bezeichnung der Gattung oder die international gebräuchliche
Wertpapierkennnummer,
• Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtags 26.06.2026
beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher und in englischer Sprache
entgegengenommen.

 

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat,
den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

Ein Vollmachtsformular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.heid.info abrufbar.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an die nachgenannte
Adresse zugehen:

Per Post: Notar Dr. Gerhard Schuessler

               1010 Wien, Kohlmarkt 9

Per Telefax: 01 533423240

Per E-Mail: schuessler@notariatamkohlmarkt.at, wobei die Vollmacht in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt,
so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10a Abs 3 AktG sinngemäß.

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung EUR 28.762.000 und ist in 3.940.000 Aktien
eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 13:45 Uhr. Bei der
Registrierung ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.

 

 

Stockerau, im Mai 2026

Der Vorstand

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch [2]EQS Group

Originalinhalt anzeigen: [3]EQS News

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Österreich
Telefon: +43 676 4060126
E-Mail: heid@aon.at
Internet: http://heid.info/
ISIN: AT0000690151
WKN: 871099
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2333354

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333354  29.05.2026 CET/CEST

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EQS-News: Kontron AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Kontron AG: Einberufung der 27. ordentlichen Hauptversammlung

29.05.2026 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch
[1]EQS News
– ein Service der [2]EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

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Kontron AG

Linz

FN 190272 m

ISIN AT0000A0E9W5, Wertpapier-Kennnummer A0X9EJ

 

Einberufung

der 27. ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen
Hauptversammlung der Kontron AG am Dienstag, den 30. Juni 2026, um 10:00
Uhr, im
Festsaal des Schlosses Hagenberg in 4232 Hagenberg im Mühlkreis,
Kirchenplatz 5a.

 

I. TAGESORDNUNG

 

 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitserklärung,
des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat
erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025

 

 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2025

 

 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2025

 

 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2025

 

 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2026

 

 6. Wahl des Prüfers für die konsolidierte
Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das
Geschäftsjahr 2026

 

 7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

 

 

 

 

II.  UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE

 

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab dem 9. Juni 2026 auf
der im
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter
www.kontron.ag bzw. https://ir.kontron.com zugänglich:

 

• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• Corporate-Governance-Bericht,
• Konzernabschluss samt Konzernlagebericht inklusive konsolidierter
Nachhaltigkeitserklärung,
• Vorschlag für die Gewinnverwendung,
• Bericht des Aufsichtsrats,

 

jeweils für das Geschäftsjahr 2025;

 

• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7,
• Vergütungspolitik und Vergütungsbericht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an einen
Stimmrechtsvertreter,
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
• Information über die Integration von ISO 20022 SWIFT-Nachrichten in
der Zusendungslogik von Depotbestätigungen und Vollmachten,
• vollständiger Text dieser Einberufung.

 

III.  NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 20. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)
(Nachweisstichtag).

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag
Aktionär oder Aktionärin ist und dies der Gesellschaft nachweist.

 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft
spätestens am 25. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf
einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

 

i. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
gemäß § 15 Abs 3 genügen lässt

 

 Per E-Mail anmeldung.kontron@hauptversammlung.at

 (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

 

 Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50

 

ii. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

 

 Per Post oder Kontron AG

 Boten c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 Köppel 60

 8242 St. Lorenzen am Wechsel

 

 Per SWIFT ISO 15022 CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ im

 Text angeben)

 

 Per SWIFT ISO 20022 ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

  seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

  Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.kontron.ag
bzw. https://ir.kontron.com zur Verfügung

 

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes
Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung und Übermittlung einer
Depotbestätigung zu veranlassen.

 

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

 

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
• Angaben über den Aktionär bzw. die Aktionärin: Name/Firma und
Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei
juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummer, unter der
die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw. der
Aktionärin, ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ (international gebräuchliche
Wertpapierkennnummer),
• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

 

Depotbestätigungen von Wertpapierfirmen im Sinne des
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018, die zur Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren berechtigt sind, werden ebenfalls entgegengenommen.

 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 20. Juni
2026 (24:00 Uhr,
Wiener Zeit) beziehen.

 

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

 

Identitätsnachweis

Die Aktionärinnen und Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht,
zur Identifikation bei der Registrierung einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis bereit zu halten.

 

Wenn Sie als Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte zur Hauptversammlung
kommen, nehmen Sie zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die
Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft
übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der
Vollmacht vorweisen.

 

Kontron AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung
erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung
nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

 

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS
BZW. EINER VERTRETERIN UND DAS DABEI EINZUHALTENDE
VERFAHREN

 

Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin, der oder die zur Teilnahme an der
Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den
Festlegungen in Punkt III.  dieser Einberufung nachgewiesen hat, hat das
Recht, einen Vertreter bzw. eine Vertreterin zu bestellen, der oder die im
Namen des Aktionärs bzw. der Aktionärin an der Hauptversammlung teilnimmt
und dieselben Rechte wie der Aktionär bzw. die Aktionärin hat, den er bzw.
sie vertritt.

 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.

 

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der
Hauptversammlung möglich.

 

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende
Kommunikationswege und Adressen an:

 

Per E-Mail anmeldung.kontron@hauptversammlung.at

 (Vollmachten bitte im Format PDF)

 

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 – 50

 

Per Post oder Kontron AG

Boten c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

 Köppel 60

 8242 St. Lorenzen am Wechsel

 

Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch per SWIFT möglich:

ISO 15022: CPTGDE5WXXX

 (Message Type MT598 oder MT599,

 unbedingt ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ im

 Text angeben)

 

ISO 20022: ou=xxx,o=cptgde5w,o=swift

  seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

  Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.kontron.ag
bzw. https://ir.kontron.com zur Verfügung

 

Persönlich  bei Registrierung zur Hauptversammlung

 am Versammlungsort

 

Die Vollmachten müssen spätestens bis 29. Juni 2026, 16:00 Uhr, Wiener
Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am
Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der
Hauptversammlung übergeben werden.

 

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kontron.ag bzw.
https://ir.kontron.com abrufbar. Wir bitten im Interesse einer
reibungslosen Abwicklung, stets die bereitgestellten Formulare zu
verwenden.

 

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum
Inhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionärinnen und
Aktionären zur Verfügung gestellten Vollmachtsformular.

 

Hat die Aktionärin oder der Aktionär seinem oder ihrem depotführenden
Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses
zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem für dessen Übermittlung an die
Gesellschaft vorgesehenen Weg die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht
erteilt wurde.

 

Aktionärinnen und Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die
Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches
Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

 

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

 

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderer Service steht den Aktionärinnen und Aktionären Herr Dominik
Huber vom Interessenverband für Anleger (IVA) als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter [3] http://www.kontron.ag bzw. [4] https://ir.kontron.com
ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit
Herrn Dominik Huber unter Tel. +43 (0) 1 876 33 43 oder per E-Mail-Adresse
[5]huber.kontron@hauptversammlung.at.

 

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG

 

1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionärinnen und Aktionäre nach § 109
AktG

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des
Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen,
dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung
gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen der Gesellschaft

• in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 9. Juni 2026 bis zum
Ende der üblichen Geschäftsstunden (dies ist spätestens 16:00 Uhr,
Wiener Zeit) ausschließlich an die Adresse Kontron AG, 4020 Linz,
Industriezeile 35, z.H. Investor Relations,

oder

• per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur bis spätestens
am 9. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) an die E-Mail-Adresse
[6]ir@kontron.com,

oder

• per SWIFT ISO 15022 bis spätestens am 9. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener
Zeit) an die Adresse CPTGDE5WXXX,

zugeht.

 

„Schriftlich“ bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige
Zeichnung durch jede Antragstellerin oder jeden Antragsteller oder, wenn
per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder, bei
Übermittlung per SWIFT ISO 15022, mit Message Type MT598 oder Type MT599,
wobei unbedingt ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ im Text anzugeben ist.

 

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionärinnen und Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaberin oder Inhaber der Aktien
sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur
zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich auf
denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

 

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

2. Beschlussvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären zur Tagesordnung
nach § 110 AktG

Aktionärinnen und Aktionäre , deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge
zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionärinnen und
Aktionäre , der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 19. Juni 2026 (24:00 Uhr,
Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder an Kontron AG, 4020 Linz,
Industriezeile 35,
z.H. Investor Relations, oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse
[7]ir@kontron.com, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als
PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die
Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, so muss die
Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe
in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden
genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der
Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in
deutscher Sprache abgefasst sein.

 

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln,
müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

 

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung)
verwiesen.

 

3. Auskunftsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre nach § 118 AktG

Jedem Aktionär und jeder Aktionärin ist auf Verlangen in der
Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben,
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes
erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen
sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen.

 

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.

 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
stellen, gerne aber auch schriftlich.

 

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an den
Vorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per
E-Mail an ir@kontron.com übermittelt werden.

 

4. Anträge von Aktionärinnen und Aktionären in der Hauptversammlung nach §
119 AktG

Jede Aktionärin und jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten
Anteilsbesitz – berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung
mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG die Vorsitzende
die Reihenfolge der Abstimmung.

 

5. Information zum Datenschutz der Aktionärinnen und Aktionäre

Die Kontron AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
personenbezogene Daten der Aktionärinnen und Aktionäre im notwendigen
Rahmen und auf Basis der geltenden europäischen und nationalen
Datenschutzbestimmungen, zur Erfüllung der zwingend rechtlichen
Verpflichtungen sowie zur ordnungsgemäßen Durchführung der
Hauptversammlung (Art 6 Abs 1 lit c und Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Soweit
die Kontron AG sich zur Ausrichtung der Hauptversammlung externer
Dienstleister bedient (wie beispielsweise Notarinnen und Notare ,
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte oder IT-Dienstleister), werden die
Daten der Aktionärinnen und Aktionäre nur im erforderlichen Ausmaß, auf
Weisung der Kontron AG und auf Basis entsprechender datenschutzrechtlicher
Vereinbarungen verarbeitet.  

Die Kontron AG nimmt Datenschutz sehr ernst. Nähere Informationen finden
Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.kontron.ag bzw.
https://ir.kontron.com.

 

VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 63.860.568,00 und ist zerlegt in
63.860.568 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme.

 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
insgesamt 2.247.561 Stück eigene Aktien. Aus eigenen Aktien stehen der
Gesellschaft keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt
der Einberufung beträgt 61.613.007 Stimmrechte. Eine allfällige
Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlung und damit
der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in der Hauptversammlung bekannt
gegeben werden.

 

Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.

 

Anreise

Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des
Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings/Events auszurichten.

 

Wir sind bestrebt, Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erleichtern. Bitte entscheiden Sie sich, wenn möglich, für eine
umweltschonende Anreise und nutzen Sie die aktuellen Fahrplaninformationen
unter www.oebb.at bzw. www.westbahn.at.

 

Weiters bieten wir ein kostenloses Bus-Shuttle Service vom Hauptbahnhof
Linz zum Ort der Hauptversammlung und retour.

 

Der Shuttle-Bus wird 50 Minuten vor Beginn der Hauptversammlung vom
Hauptbahnhof Linz wegfahren und 1,5h nach Beendigung der Hauptversammlung
aus Hagenberg zum Hauptbahnhof Linz zurückfahren.

 

Eine Anmeldung für den Shuttle-Bus ist erforderlich und muss bis
23.06.2026 vor der Hauptversammlung per E-Mail an ir@kontron.com erfolgen.

 

Die Vorsitzende wird die Hauptversammlung auf jeden Fall spätestens um
10:15 Uhr eröffnen, auch im Falle einer Zugverspätung.

 

Linz, im Mai 2026 Der Vorstand

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29.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: [8]EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 – 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX;
BX, Wiener Börse (Vienna MTF)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334820  29.05.2026 CET/CEST

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References

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2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f5d50dc7e8798b6eb177f7955e598e60&application_id=2334820&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8b57e30a959ff8b52c1715dbf01e5dd3&application_id=2334820&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c09566ba88f2a6c354a6b32f65c2745e&application_id=2334820&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
5. huber.kontron@hauptversammlung.at
6. ir@kontron.com
7. ir@kontron.com
8. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7a7f05f753ff5f703b2c265eb8c9dab9&application_id=2334820&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news

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Repräsentative Studie von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST erhebt zum elften Mal Bewegtbildnutzung im Land. Broadcaster-Angebote prägen den Konsum.

+++ Bilder und Grafiken zur Meldung in der Mediendatenbank +++

Bewegtbild ist im Alltag der Österreicher:innen fest verankert: 100 Prozent aller Menschen nutzen es zumindest einmal in der Woche. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Ausgabe der Bewegtbildstudie 2026 im Auftrag von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST mit 4.000 für die Gesamtbevölkerung repräsentativ Befragten. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung konsumieren sogar an jedem einzelnen Tag Bewegtbild, wobei diese Intensivnutzung mit zunehmendem Alter ansteigt.

Angebote klassischer Fernsehveranstalter machen dabei in linearer als auch digitaler Verbreitung 71 Prozent aller genutzten Inhalte aus und vereinen damit den größten Teil der Bewegtbildnutzung auf sich und haben so die größte Präsenz im medialen Alltag der Menschen. 13 Prozent entfallen auf Videoportale, 15 Prozent auf Bewegtbild über Social Media (inkl. YouTube) – ohne Broadcaster-Inhalte. Diese werden auch in sozialen Medien breit konsumiert und bilden die Programmmarken, die in einem stark fragmentierten Plattformumfeld am meisten nachgefragt werden. Der Bewegtbildkonsum erfolgt mittlerweile jeweils zur Hälfte über klassische TV-Verbreitungswege (Kabel-TV, Satellit, Antenne) wie Online-Kanäle, die auch Sendermediatheken oder Social-Media-Präsenzen der Broadcaster umfassen.

Fest im Tagesverlauf verankert ist der Hauptabend mit der klassischen Prime Time um 20.15 Uhr: In diesem Zeitfenster steigt die Videonutzung sowohl bei Broadcastern als auch bei Streamingdiensten (Netflix, Prime Video, Disney+ etc.) signifikant an. Der Videokonsum auf sozialen Medien bewegt sich hingegen im Tagesverlauf auf einem kontinuierlichen Niveau und nimmt in den späteren Abendstunden ab.

BROADCASTER BEHAUPTEN IHRE RELEVANZ ÜBER ALLE VERBREITUNGSWEGE HINWEG – LINEAR, IN MEDIATHEKEN UND SOGAR MIT SICHTBARKEIT IN SOZIALEN MEDIEN

TV ist damit nicht nur ein Kanal, sondern ein plattformübergreifend starkes Ökosystem. Digitale Verbreitung stärkt TV-Angebote, statt sie zu ersetzen. Gerade für jüngere Zielgruppen sind Mediatheken, mobile Nutzung und Social-Media-Kontaktpunkte entscheidend, um Broadcast-Inhalte auch außerhalb des linearen Fernsehens relevant zu halten.

„Mit knapp sechs Stunden pro Tag bewegt sich die Bewegtbildnutzung in Österreich auf einem hohen Niveau. Digitale Verbreitungswege sind für Broadcaster hoch relevant, um jüngere Zielgruppen effektiv zu erreichen. Dabei hat der Big Screen seinen festen Platz im Konsum von Bewegtbildinhalten für längere Formate, während Kurzformate gerne auf mobilen Endgeräten konsumiert werden. Broadcaster-Inhalte finden in sozialen Medien Beachtung, wodurch junge Zielgruppen an etablierte Medienmarken und Nachrichtenangebote herangeführt werden können“, analysiert WOLFGANG STRUBER, Geschäftsführer der RTR Medien.

„Die Angebote der Broadcaster behaupten sich im Medienalltag der Österreicherinnen und Österreicher auch als digitale Angebote und gegen Big-Tech-Plattformen – in allen Altersgruppen! Der konsequente und erfolgreiche Ausbau der Sendermediatheken manifestiert sich in der intensiven Nutzung der qualitativ hochwertigen Broadcaster-Angebote auf allen Endgeräten. Bildschirme werden zunehmend im Verbund genutzt: Die Second-Screen-Nutzung bietet attraktive Interaktionsmöglichkeiten für Marken, die von der Werbewirksamkeit des Big Screens und der Vertrauenswürdigkeit der Broadcaster-Angebote profitieren und im digitalen Umfeld weiterführende Informationen bieten können“, fasst THOMAS GRUBER (ProSiebenSat.1 PULS 4), Obmann der Arbeitsgemeinschaft TELETEST zusammen.

KNAPP SECHS STUNDEN BEWEGTBILDNUTZUNG PRO TAG

Insgesamt verbringen die Österreicher sechs Stunden (359 Minuten) täglich mit Bewegtbildinhalten. Über 70 Prozent davon entfallen auf die Angebote der Broadcaster inklusive ihrer Inhalte auf sozialen Medien. Soziale Medien (ohne Broadcaster-Inhalte) mit 15 Prozent und Video-Portale mit 13 Prozent bewegen sich auf ähnlicher Flughöhe. Keine der Plattformen erreicht Anteile über sechs Prozent – YouTube und Netflix liegen hier knapp niedriger, alle anderen Plattformen liegen unter drei Prozent.

In der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen liegt der tägliche Bewegtbildkonsum bei 6:53 Stunden (413 Minuten). Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Bewegtbildnutzung in dieser Aktivgruppe machen die Angebote der Broadcaster aus. Ein weiteres Viertel entfällt auf soziale Medien (ohne Broadcaster-Inhalte) und ein Fünftel auf Videoportale, wobei Netflix hier zehn Prozent ausmacht; der restliche Portal-Markt ist recht fragmentiert.

BIG SCREEN IST FAVORISIERTES ENDGERÄT

4:13 Stunden (253 Minuten) verbringen die Österreicher täglich vor dem Big Screen, auf dem die Werbewirkung laut allen Studien am höchsten ist. Auf diesem Gerät werden zu 86 Prozent Angebote der Broadcaster genutzt. Ein Zehntel der Nutzung am Fernseher beanspruchen Videoportale. Am Smartphone beziehungsweise Tablet überwiegen Kurzformate über Social Media (inkl. Broadcaster-Inhalten) – sie machen etwas mehr als 60 Prozent der Nutzungen auf mobilen Endgeräten aus. Auf dem zweiten Platz folgen mit einem Fünftel die Mediatheken der Broadcaster, dahinter die klassischen Videoportale.

Auch in der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen führen am Big Screen Broadcaster-Inhalte, die etwa drei Viertel der Nutzung ausmachen. Videoportale erreichen 20 Prozent der Nutzung auf dem großen Bildschirm und soziale Medien mit sieben Prozent den dritten Platz. Das Nutzungsverhalten am Smartphone und Tablet entspricht in etwa jenem der Gesamtbevölkerung. Die Nutzungsdauer am Smartphone ist bei den 14- bis 29-Jährigen mit 2:52 Stunden (152 Minuten) jedoch mehr als zweimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

STUDIENSTECKBRIEF

Die Bewegtbildstudie 2026 wurde von Marketmind in Zusammenarbeit mit Rogator im Auftrag von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST durchgeführt. Im Februar 2026 wurden 4.000 Menschen im Alter über 14 Jahre befragt, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind. Die ERGEBNISSE DER VORLIEGENDEN STUDIE SIND MIT DEN VORJAHRESERGEBNISSEN AUFGRUND EINER METHODISCHEN NEUERUNG NICHT VERGLEICHBAR. Der Fragebogen wurde gezielt für die mobile Nutzung optimiert, um eine Teilnahme an der Studie auch über Smartphone und Tablets zu ermöglichen. 60 Prozent der Interviews wurden durch diese technische Weiterentwicklung auf Smartphones und Tablets durchgeführt, weitere 40 Prozent auf Desktop- und Notebook-Systemen. Die Weiterentwicklung berücksichtigt das Nutzungsverhalten vieler Zielgruppen und erhöht die Flexibilität und Reichweite in der Ansprache der Befragten.

Ab sofort stehen zentrale Ergebnisse der Bewegtbildstudie 2026 von RTR Medien und Arbeitsgemeinschaft TELETEST mit detailreichen Grafiken und Tabellen auf der Website von Screenforce unter https://www.screenforce.at sowie die STUDIE IN VOLLEM UMFANG AUF DER WEBSITE DER RTR MEDIEN unter https://www.rtr.at/Bewegtbildstudie2026 zur Verfügung.

ÜBER DIE RTR MEDIEN

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Fernsehen, Print, Audio-Podcast) und unterstützt mit dem Fernsehfonds Austria Fernsehfilm-Produktionen und damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Als Kompetenzzentrum dieser Märkte, teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Die RTR mit ihren Fachbereichen Medien sowie Telekommunikation und Post ist Geschäftsstelle der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), der Telekom Control Kommission (TKK) und der Post Control Kommission (PCK). Geschäftsführer der RTR Medien ist Mag. Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR.Telekom.Post ist Dr. Klaus M. Steinmaurer. rtr.at

ÜBER DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT TELETEST

Die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) wurde 2005 gegründet. Seit 2007 ist sie Auftraggeber des TELETEST. Der Arbeitsgemeinschaft gehören ATV, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4, RTL AdAlliance und ServusTV an. Als gemeinsame Gattungsinitiative der teilnehmenden Medienunternehmen bringt Screenforce Österreich den österreichischen TV- und Videomarkt voran. Weitere Informationen auf https://www.screenforce.at sowie https://www.agtt.at

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Vertrauen in Vertrauensdienste beruht auf Sicherheit, klaren Regeln und gemeinsamer Umsetzung

„Vertrauensdienste sind eine zentrale Dienstleistung für das Funktionieren einer digitalen Gesellschaft. Mit Künstlicher Intelligenz, eIDAS 2 und der European Digital Identity Wallet stehen wir gleichzeitig vor großen Chancen, aber auch vor neuen Risiken und erheblichen Umsetzungsherausforderungen. Es freut mich, dass wir diese Themen im Rahmen unserer Veranstaltung mit hochrangigen Expertinnen und Experten aus Regulierung, Konformitätsbewertung und Praxis diskutieren konnten“, sagt Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, anlässlich der RTR-Veranstaltung zu aktuellen Entwicklungen bei Vertrauensdiensten.

Klaus Steinmaurer eröffnete die Veranstaltung gemeinsam mit Wolfgang Ebner, Sektionschef im Bundeskanzleramt und CDO des Bundes. Im Mittelpunkt standen die Auswirkungen KI-basierter Bedrohungen auf qualifizierte Vertrauensdienste, neue europäische Rechtsrahmen rund um eIDAS 2 sowie die Entwicklung des österreichischen EUDI-Wallets.

Peter Teufl, Geschäftsführer der A-SIT Plus GmbH, präsentierte im Auftakt die im Auftrag der RTR durchgeführte Studie „Sicherheitsrisiken für Vertrauensdiensteanbieter durch KI-basierte Bedrohungen“. Die Studie zeigt, dass KI die Sicherheitslandschaft digitaler Vertrauensdienste grundlegend verändert: von Risiken in der Implementierung und Zulassung über Deepfakes, Social Engineering und Angriffe auf Identifizierungs- und Signaturprozesse im laufenden Betrieb bis hin zu neuen Gefahren in der Beendigungsphase eines Dienstes. Gleichzeitig macht die Studie deutlich, dass diese Risiken beherrschbar sind, wenn technische, organisatorische und regulatorische Maßnahmen systematisch zusammenspielen. Zentrale Elemente sind Security-by-Design, Zero-Trust-Prinzipien, sichere Hardware, klare Governance, Qualitätssicherung und die nachvollziehbare Dokumentation KI-generierter Artefakte.

An der anschließenden Diskussionsrunde nahmen neben Peter Teufl auch Boryana Uri (TÜV AUSTRIA), Ingolf Rauh (Swisscom) und Ramin Sabet (A-Trust) teil. Diskutiert wurden unter anderem die rasch veränderte Bedrohungslage durch KI-Angreifer, der sichere Umgang mit KI in der Softwareentwicklung, Anforderungen an belastbare Identifizierungsverfahren sowie die Frage, wie sich Konformitätsbewertungsstellen gegen KI-generierte Schein-Nachweise und gefälschte Dokumentation absichern können. Einigkeit bestand darin, dass Vertrauensdiensteanbieter, Prüfstellen und Aufsicht ihre Verfahren laufend anpassen müssen, um mit der Dynamik neuer Angriffsszenarien Schritt zu halten.

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab Ulrich Latzenhofer, Leiter der Stabsstelle Elektronische Signaturen & Vertrauensdienste bei der RTR, in seinem Vortrag einen Überblick über die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen. Er verwies auf die hohe Komplexität der neuen Landschaft: Zahlreiche Durchführungsrechtsakte der Europäischen Kommission, ETSI-Standards sowie Bezüge auf ISO- und CEN-Normen bilden gemeinsam das Regelwerk, das künftig für Vertrauensdiensteanbieter, Konformitätsbewertungsstellen, Aufsichtsbehörden und staatliche Stellen maßgeblich ist.

Daniel Konrad von A-SIT beleuchtete im Anschluss die praktische Umsetzung dieser neuen Rahmenbedingungen in der Konformitätsbewertung. Seine zentrale Botschaft: A-SIT ist als Konformitätsbewertungsstelle für die neuen Anforderungen gut gerüstet. Durch die enge Einbindung in Normierungsprozesse und die rasche Integration neuer Prüfstandards in die Evaluierungsmethodik könne auf technische Entwicklungen und neue Angriffsszenarien schnell reagiert werden.

Gerald Dißauer von A-SIT gab in seiner Präsentation einen Einblick in die Entwicklung des österreichischen EUDI-Wallets. Österreich arbeite an einem modularen Wallet auf Basis der ID Austria mit dem Ziel, eine vertrauenswürdige Sicherheitsarchitektur für ein künftiges Vertrauensökosystem zu schaffen. Gleichzeitig verwies Dißauer auf das dynamische regulatorische und technische Umfeld: Dieses „Moving Target“ bringe Restrisiken mit sich und erfordere eine flexible Entwicklung sowie einen modularen Aufbau, der schrittweise erweitert werden kann. Auch die Zertifizierung des österreichischen EUDI-Wallets sei ein mehrstufiger Prozess mit mehreren Phasen, Schritten und Task-Gruppen. Zum Schluss des Vortragsteiles widmete sich Ingolf Rauh, Head of Compliance der Swisscom Trust Services, den Vorteilen und Herausforderungen von eIDAS 2. Positiv hervorzuheben sind etwa Vereinheitlichungen bei der Registrierung. Gleichzeitig entstehen aber neue Herausforderungen, insbesondere in der Übergangsphase und durch die große Zahl paralleler Anforderungen. Das Zusammenspiel von eIDAS 2 mit anderen Regulierungen muss nach seiner Meinung daher weitergedacht und überarbeitet werden.

In der abschließenden Diskussionsrunde mit Daniel Konrad, Gerald Dißauer, Boryana Uri, Christoph Klein (A-Trust) und Thomas Rössler (PrimeSign) standen Übergangsfristen, unfertige Standards, ausständige Begleitgesetzgebung, die praktische Akkreditierung und die grenzüberschreitende Interoperabilität des EUDI-Wallets und die damit für alle Stakholder entstehenden finanziellen und organisatorischen Herausforderungen im Fokus. Boryana Uri betonte, dass für das gesamte europäische Ökosystem eine gemeinsame und harmonisierte Umsetzung entscheidend sei. Neue Technologien und die wachsende Komplexität offener Anforderungen könnten nur gemeinsam von Vertrauensdiensteanbietern, Konformitätsbewertungsstellen und Aufsichtsstellen über die Mitgliedstaaten hinweg bewältigt werden.

Christoph Klein brachte dabei die Perspektive eines österreichischen Vertrauensdiensteanbieters ein, Thomas Rössler verwies auf die Bedeutung praxistauglicher Rahmenbedingungen für Innovation und Marktzugang, und die Diskussion machte insgesamt deutlich, dass Europa nur dann eine leistungsfähige und vertrauenswürdige digitale Identitätsinfrastruktur aufbauen kann, wenn Regulierung, Normung, Aufsicht und Marktteilnehmer eng zusammenarbeiten.

In seinen Schlussworten hielt Klaus Steinmaurer fest, dass Vertrauen in digitale Dienste künftig noch stärker von resilienten Sicherheitsarchitekturen, praktikablen Standards und europäisch abgestimmten Lösungen abhängen wird. „Künstliche Intelligenz ist dabei sowohl Risiko als auch Werkzeug. Entscheidend ist, dass wir technologische Entwicklung, Sicherheit und regulatorische Umsetzbarkeit gemeinsam denken“, so Steinmaurer und er ergänzt, „dass es auch wichtig ist bei den Vertrauensdiensten auch über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, um den nachhaltigen Erfolg dieses europäischen Services langfristig zu sichern“

STUDIE ZU KI-BASIERTEN BEDROHUNGEN VERÖFFENTLICHT

Die im Auftrag der RTR erstellte Studie „Sicherheitsrisiken für Vertrauensdiensteanbieter durch KI-basierte Bedrohungen“ wurde zeitgleich mit der Veranstaltung veröffentlicht. Sie analysiert KI-basierte Risiken entlang des gesamten Lebenszyklus von Vertrauensdiensten und beschreibt technische, organisatorische und prozessuale Maßnahmen, mit denen sich Resilienz und Vertrauenswürdigkeit qualifizierter Vertrauensdienste nachhaltig stärken lassen. Die Studie ist auf der Website der RTR zum Download verfügbar (https://www.rtr.at/sicherheitsrisiken-fuer-vertrauensdiensteanbieter-durch-ki-basierte-bedrohungen).

ÜBER DIE RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)
MMag. Daniela Andreasch
Pressesprecherin Fachbereich Telekommunikation und Post
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Neues Modell bietet Athlet*innen Einkommenssicherheit und Training auf höchstem Niveau

Die Österreichische Post AG startet ein neues Beschäftigungsmodell für heimische Wintersport-Talente: Sieben Athlet*innen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) arbeiten künftig mit bis zu 20 Wochenstunden in Postfilialen und verbinden dort berufliche Praxis mit ihrer sportlichen Karriere, weitere sollen folgen. Die Anstellung bei der Post bietet eine planbare Einkommensbasis und stabile Rahmenbedingungen – zentrale Faktoren für viele Athlet*innen in einer entscheidenden Phase ihrer Laufbahn. Gleichzeitig ermöglicht die Post flexible Arbeitszeiten, um Trainings- und Wettkampfphasen bestmöglich zu berücksichtigen.

ROSWITHA STADLOBER, ÖSV-PRÄSIDENTIN: „Diese Kooperation mit der Österreichischen Post stellt einen bedeutenden Schritt in der nachhaltigen Förderung unserer Athlet*innen dar. Die Kombination aus finanzieller und sozialer Absicherung sowie der nötigen Flexibilität für Training und Wettkampf schafft genau jene Stabilität, die Spitzensport auf höchstem Niveau erfordert. Gerade in der sensiblen Phase zwischen Nachwuchs und Weltspitze brauchen Talente ein Umfeld, in dem Ausbildung und Sport nicht im Widerspruch stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen.“

PETER UMUNDUM, GENERALDIREKTOR-STELLVERTRETER, VORSTAND FÜR PAKET & LOGISTIK, ÖSTERREICHISCHE POST AG: „Die Kooperation zwischen dem ÖSV und der Österreichischen Post ist eine klassische Win-Win-Situation: Die jungen Athlet*innen erhalten Stabilität und Absicherung, damit sie sich voll auf ihr Training konzentrieren können. Gleichzeitig gewinnen wir neue Filialmitarbeiter*innen, die unsere Teams flexibel unterstützen. Als begeisterter Sportler weiß ich, wie entscheidend die richtige Unterstützung im Hintergrund ist. Umso mehr freut es mich, dass wir als Post einen konkreten Beitrag leisten können.“

MICHAELA SCHMIDT, SPORT-STAATSSEKRETÄRIN: „Erfolgreicher Spitzensport braucht auch Perspektiven über die aktive Karriere hinaus. Österreich hat dafür ein international anerkanntes Modell geschaffen, von dem bereits mehr als 400 Athletinnen und Athleten profitieren. Dass die Post nun Teil dieses Weges wird, ist ein starkes Signal für die Zukunft des österreichischen Sports. Herzlichen Dank dafür!“

Für die Post steht dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport im Mittelpunkt. Neben der individuellen Förderung der Athlet*innen stärkt das neue Modell auch den Filialbetrieb durch zusätzliche Unterstützung an stark frequentierten Standorten.

NACHWUCHSSPORT TRIFFT ARBEITSPLATZ: DIE ATHLET*INNEN IM PROFIL

Aktuell sind sieben junge ÖSV-Athlet*innen aus den Disziplinen Ski Alpin und Skispringen Teil des neuen Modells und in Filialen in Tirol, Salzburg und Oberösterreich im Einsatz. Viele von ihnen stehen am Beginn ihrer internationalen Karriere und absolvieren parallel intensive Trainings- und Wettkampfprogramme. Das Modell ermöglicht es ihnen, sportliche Entwicklung und berufliche Praxis im Alltag miteinander zu verbinden.

NIKLAS BACHLINGER, ÖSV-SKISPRINGER: „Die Post gibt mir die Möglichkeit, Beruf und Spitzensport optimal zu verbinden. Die flexible Zusammenarbeit und die soziale Absicherung geben mir die nötige Sicherheit, um mich weiterhin voll auf Training und Wettkämpfe konzentrieren zu können.“

Zum Start fördert die Post folgende ÖSV-Talente:

* EMILIA HERZGSELL, 20 Jahre, Ski Alpin-Fahrerin aus Salzburg
* FELIX ENDSTRASSER, 22 Jahre, Ski Alpin-Fahrer aus Tirol
* HANNAH WIEGELE, 24 Jahre, Skispringerin aus Kärnten
* JOHANNES PÖLZ, 20 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg
* MEGHANN WADSAK, 18 Jahre, Skispringerin aus Wien
* NIKLAS BACHLINGER, 24 Jahre, Skispringer aus Vorarlberg
* PIA HAUZENBERGER, 20 Jahre, Ski Alpin-Fahrerin aus Oberösterreich

FAKTEN AUF EINEN BLICK

(Stand: Mai 2026)

* Die Österreichische Post AG startet ein Beschäftigungsmodell für Wintersport-Talente des Österreichischen Skiverbands (ÖSV)
* Maßnahme: Sieben ÖSV-Athlet*innen arbeiten künftig mit bis zu 20 Wochenstunden in Postfilialen und verbinden berufliche Praxis mit ihrer sportlichen Karriere
* Nutzen: Planbare Einkommensbasis, stabile Rahmenbedingungen und flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Training und Wettkampf
* Einsatz: Athlet*innen aus Ski Alpin und Skispringen in Filialen in Tirol, Salzburg und Oberösterreich
* Teilnehmer*innen: Emilia Herzgsell, Felix Endstrasser, Hannah Wiegele, Johannes Pölz, Meghann Wadsak, Niklas Bachlinger und Pia Hauzenberger
* Quelle/Partner: Österreichische Post AG; Österreichischer Skiverband (ÖSV)

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Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten Richard Köhler ist verärgert über die mediale Berichterstattung einer kleinformatigen Tageszeitung, in dem von Beamten als Altlasten der ausgegliederten Unternehmen, wie A1 Telekom und Post AG geschrieben wird.

Hier werden verdienstvolle langjährige Beschäftigte erfolgreicher börsennotierten Aktiengesellschaften verunglimpft, die mit ihrem Einsatz, ihrer Erfahrung und Expertise wesentlich zum Erfolg in den letzten Jahren beigetragen haben.

Nach wie vor trägt diese Beschäftigtengruppe tagtäglich mit hohem Einsatz auf allen Ebenen zum Erfolg dieser Unternehmen bei. Wenn eine Gruppe an KollegInnen nicht in die wirtschaftlichen und strategischen Überlegungen des Managements passen, kann das keinesfalls zu Lasten der davon betroffenen Beamten gehen, hält Köhler fest.

Richard Köhler

Handy: +436646242731

Richard.koehler@gpf.at

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