EQS-HV: SunMirror AG: Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SunMirror AG
EQS-News: SunMirror AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SunMirror AG: Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre der SunMirror AG
12.09.2022 / 14:03 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
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Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der
SunMirror AG
SunMirror AG
CHE-395.708.464
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug, Schweiz
Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Ort: Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz
(keine physische Anwesenheit der Aktionäre)
Datum: 30. September 2022
Uhrzeit: 17.30 Uhr Schweizer Zeit
Physisch präsent:
• Vorsitzende/r der Versammlung
• Sekretär/in zur Protokollführung
• Unabhängige/r Stimmrechtsvertreter
Diese ausserordentliche Generalversammlung wurde von einer Gruppe von
Aktionären, bestehend aus Herlequin Investments Ltd, Red Oak Holdings Ltd
und Alpha Runner Opportunity SA (zusammen die beantragenden Aktionäre),
beantragt. Die Anträge der beantragenden Aktionäre sind als einzelne
Traktanden aufgeführt.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, der Generalversammlung zusätzlich zu
den von den beantragenden Aktionären eingereichten Traktanden bestimmte
weitere Traktanden zur Abstimmung zu unterbreiten, die ebenfalls als
einzelne Traktanden aufgeführt sind.
COVID-19/Teilnahme über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (proxy)
Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit den geltenden Schweizer
Covid-19-Vorschriften beschlossen, dass diese ausserordentliche
Generalversammlung ausschliesslich mit dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter abgehalten wird. Den Aktionären ist es nicht
gestattet, an der ausserordentlichen Generalversammlung physisch anwesend
zu sein, sondern sie können ihre Stimmrechte an der Generalversammlung
ausschliesslich durch Übermittlung von Stimminstruktionen gemäss den im
Abschnitt „Stimminstruktionen / Unabhängige Stimmrechtsvertretung“ am Ende
dieser Einladung aufgeführten Stimminstruktionen ausüben.
Aktionäre haben die Möglichkeit, Fragen an die SunMirror AG im Vorfeld der
ausserordentlichen Generalversammlung bis spätestens 27. September 2022
per E-Mail an folgende Adresse zu senden:
[1]shareholder.notifications@sunmirror.ch. Die Fragen der Aktionäre sowie
die Antworten des Verwaltungsrats werden protokolliert. Das Protokoll wird
nach der ausserordentlichen Generalversammlung auf der Website der
SunMirror AG veröffentlicht. Mit der Einreichung einer Frage erklärt sich
der Aktionär, der die Frage gestellt hat, mit der Erwähnung seines/ihres
Namens im Protokoll einverstanden.
Traktanden und Vorschläge des Verwaltungsrates
Traktanden:
1. Wahl zusätzlicher Verwaltungsratsmitglieder
2. Wahl neuer Mitglieder des Vergütungsausschusses
3. Fragen des Aktionariats
Traktanden / Vorschläge
1. Wahl zusätzlicher Verwaltungsratsmitglieder
Vom Verwaltungsrat unterstützte Kandidaten
Frau Flavia Sennhauser hat mit Wirkung per Datum dieser ausserordentlichen
Generalversammlung ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Das
andere Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Heinz Kubli, bleibt
in seiner Funktion. Um diese Vakanz zu besetzen und den derzeitigen
Verwaltungsrat mit hoch motivierten und qualifizierten Persönlichkeiten
weiter zu verstärken, schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Daniel
Monks und Herrn Laurent Quelin in den Verwaltungsrat vor:
1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Daniel Monks bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als neues Mitglied
des Verwaltungsrats zu wählen.
Daniel Monks verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der
Fondsverwaltungsbranche. Er begann seine Karriere im Investmentbereich bei
Canada Life, wo er zum leitenden Manager des 1,5 Mrd. GBP schweren UK
Equity-Fonds aufstieg. Er konzentrierte sich auf Investitionen im
Rohstoff- und Bergbausektor und erstellte detaillierte Bewertungsmodelle
und analytische Berichte, die ihm dabei halfen, Kauf- und
Verkaufsentscheidungen für das Portfolio zu treffen. Sein Hintergrund
liegt vor allem in der fundamentalen Aktienanalyse sowie in quantitativen
Strategien und im Handel.
Später war er Mitbegründer eines erfolgreichen marktneutralen Hedgefonds,
der in quantitative Handelsstrategien und Aktienarbitrage investierte. In
den letzten fünf Jahren war er Direktor von Tourbillon Advisory, dem
Investment Manager der Fondsstruktur, und bringt einen reichen
Erfahrungsschatz in den Bereichen Aktienmärkte, Kapitalmassnahmen und
Unternehmensbewertungsmodelle mit.
Daniel Monks studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der
Universität von York, wo er einen first class BSc-Abschluss erwarb. Er
besitzt ausserdem ein Investment Management Certificate und ist CFA
Charterholder.
1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Laurent Quelin bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als neues
Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Laurent Quelin ist der derzeitige Chief Financial Officer der SunMirror
AG. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Projektfinanzierung und Investitionen in der Rohstoff-, Infrastruktur- und
Energiebranche und leitete Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über
25 Mrd. USD. Er war 10 Jahre bei der Credit Suisse tätig, die letzten 5
Jahre davon als Leiter des Londoner Kreditbuchs für mittelgrosse
Rohstoffunternehmen innerhalb des Rohstoffhandelsgeschäfts der Credit
Suisse. Anschliessend war er über fünf Jahre auf der Käuferseite bei der
Chenavari Financial Group tätig, wo er als Senior Portfolio Manager für
Kreditinvestitionen in Sachanlagen und Handelsfinanzierungen vorwiegend im
Rohstoff- und Schifffahrtsbereich zuständig war und mehr als 750 Mio. USD
AuM verwaltete. Zuletzt gründete Laurent Quelin ein Beratungs- und
Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Investitionen in Sachwerte
spezialisiert hat.
Laurent Quelin hat einen MSc in Mathematik und Wirtschaft von der École
Polytechnique in Frankreich und einen MBA in Finanzen von der UCLA
Anderson School of Management in den USA.
In Anbetracht ihrer Qualifikationen und ihres Fachwissens ist der
Verwaltungsrat überzeugt, dass Herr Monks und Herr Quelin einen wertvollen
Beitrag für die Gesellschaft leisten werden und empfiehlt einstimmig, für
ihre Wahl zu stimmen.
Vom Verwaltungsrat nicht unterstützte Kandidaten
1. Die beantragenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Stefan Bennici bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als
neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Die beantragenden Aktionäre haben die folgenden biographischen
Informationen zur Verfügung gestellt: Master of Business Administration,
20 Jahre Banking Erfahrung.
1. Die beantragenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Jean-Pierre
Pocthier bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der
SunMirror AG als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Die beantragenden Aktionäre haben die folgenden biographischen
Informationen zur Verfügung gestellt: Finanz- und Verwaltungsmanager
(Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Ecole Supérieure de Cadres pour
l’Economie et l’Administration, Lausanne), 20 Jahre Erfahrung als
Finanzmanager in Schweizer Unternehmen, multinationalen US-Konzernen und
NGOs, einschliesslich der Verantwortung für die Teamleitung.
1. Die beantragenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Urs Schuppisser bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als
neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Die beantragenden Aktionäre haben die folgenden biographischen
Informationen zur Verfügung gestellt: Rechtsanwalt 1995, lic. iur.
Universität Zürich 1992, 27 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt und an
Schweizer Gerichten.
Der Verwaltungsrat hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der von den
beantragenden Aktionären gemachten biographischen Informationen nicht
überprüft. Unabhängig davon empfiehlt der Verwaltungsrat, die Anträge der
beantragenden Aktionäre (d.h. die Traktandenpunkten 1.3, 1.4 und 1.5)
abzulehnen. Der Verwaltungsrat erachtet den Wahlvorschlag der
Aktionärsgruppe als einen Übernahmeversuch durch diese Aktionärsgruppe,
die nicht unbedingt im Interesse der Gesellschaft und der anderen
Aktionäre handelt. Beispielsweise hat eine der Aktionärsgruppe
nahestehende Partei vor kurzem rechtliche Schritte unternommen, um
Forderungen gegen die Gesellschaft durchzusetzen, welche die Gesellschaft
bestreitet. Darüber hinaus stellt der Verwaltungsrat in Frage, ob die von
der Aktionärsgruppe vorgeschlagenen Kandidaten die erforderliche Erfahrung
mitbringen, um ein börsenkotiertes Junior-Bergbauunternehmen zu führen.
1. Wahl neuer Mitglieder des Vergütungsausschusses
Vom Verwaltungsrat unterstützte Kandidaten
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Personen als Mitglieder des
Vergütungsausschusses zu wählen, vorbehaltlich ihrer Wahl in den
Verwaltungsrat:
1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Daniel Monks bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des
Vergütungsausschusses zu wählen.
1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Laurent Quelin bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied
des Vergütungsausschusses zu wählen.
Aus den in den Traktandenpunkten Nr. 1.1 und 1.2 dargelegten Gründe
empfiehlt der Verwaltungsrat einstimmig, für die Wahl von Herrn Daniel
Monks und Herrn Laurent Quelin als neue Mitglieder des
Vergütungsausschusses zu stimmen.
1. Fragen des Aktionariats
Der Verwaltungsrat wird die vom Aktionariat eingereichten Fragen wie auf
der Coverseite dieser Einladung beschrieben beantworten.
Stimminstruktionen / Unabhängige Stimmrechtsvertretung
In Übereinstimmung mit den geltenden Schweizer Covid-19-Vorschriften wird
diese ausserordentliche Generalversammlung nicht in Anwesenheit der
Aktionäre abgehalten. Dementsprechend können die Stimmrechte nur durch die
unabhängige Stimmrechtsvertretung (wie unten beschrieben) ausgeübt werden.
Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der ausserordentlichen
Generalversammlung ist nicht möglich.
SunMirror AG’s unabhängige Stimmrechtsvertretung ist:
Eversheds Sutherland AG
Stadelhoferstrasse 22
8001 Zürich
Schweiz
Im Falle der Verhinderung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung wird der
Verwaltungsrat eine neue unabhängige Stimmrechtsvertretung ernennen. Die
der unabhängigen Stimmrechtsvertretung erteilten Vollmachten gelten auch
für die vom Verwaltungsrat neu bezeichnete unabhängige
Stimmrechtsvertretung.
Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, können das für die
Stimmrechtsausübung erforderliche Instruktionsformular bei ihrer Depotbank
oder bei der SunMirror AG anfordern oder auf der folgenden Website
herunterladen:
[2] https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/generalversammlung/.
Die unabhängige Stimmrechtsvertretung muss ein ordnungsgemäss
unterzeichnetes Instruktionsformular mit den schriftlichen
Stimminstruktionen des Aktionärs per Post oder als E-Mail-Anhang bis
spätestens 27. September 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit (Eingang auf dem
Postweg bis spätestens 27. September 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit),
zusammen mit (i) einer Kopie eines Ausweises, (ii) falls der Aktionär eine
juristische Person ist, einem Nachweis der Unterschriftsberechtigung der
Person(en), die dieses Instruktionsformular unterzeichnet/unterzeichnen,
und (iii) einem von der Depotbank, welche die Aktien hält, ausgestellten
aktuellen Kontoauszug (Nachweis des Aktienbesitzes), der noch bestätigen
muss, dass die Depotbank angewiesen wurde – und sich bereit erklärt hat,
diese Anweisung zu befolgen -, dass bis zum 1. Oktober 2022, 00:01 Uhr
Schweizer Zeit, keine Übertragungen von Aktien vorgenommen werden können.
Zug, Schweiz, 8. September 2022
Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Heinz R. Kubli
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12.09.2022 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug
Schweiz
E-Mail: info@sunmirror.ch
Internet: https://www.sunmirror.ch
ISIN: CH0396131929
WKN: A2JCKK
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate
Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1440465 12.09.2022 CET/CEST
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