EQS-HV: Semperit AG Holding: Einberufung zu der am Dienstag, 23. April 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) im TECH GATE VIENNA in 1220 Wien, Donau-City-Straße 9, stattfindenden 135. ordentlichen Hauptversammlung
EQS-News: Semperit AG Holding / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Semperit AG Holding: Einberufung zu der am Dienstag, 23. April 2024, um
10:00 Uhr (MESZ) im TECH GATE VIENNA in 1220 Wien, Donau-City-Straße 9,
stattfindenden 135. ordentlichen Hauptversammlung
21.03.2024 / 14:14 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
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– ein Service der EQS Group AG.
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Semperit Aktiengesellschaft Holding
mit dem Sitz in Wien
FN 112544 g
ISIN: AT0000785555
(„Gesellschaft“)
E i n b e r u f u n g
zu der am Dienstag, 23. April 2024, um 10:00 Uhr (MESZ)
im TECH GATE VIENNA in 1220 Wien, Donau-City-Straße 9, stattfindenden
135. ordentlichen Hauptversammlung der
Semperit Aktiengesellschaft Holding
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht, dem
Corporate-Governance-Bericht und dem gesonderten nichtfinanziellen
Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht jeweils zum
31.12.2023, sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des
Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023
ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 im Voraus
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss sowie
des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das
Geschäftsjahr 2024
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3
„Veröffentlichung der Gesellschaft und Kommunikation“
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14
„Hauptversammlung, Einberufung“ durch Ergänzung um neue Absätze 5 bis
14 betreffend die virtuelle/hybride Hauptversammlung und Änderung der
Bezeichnung von § 14 in „Hauptversammlung, Einberufung, Fernteilnahme,
Fernabstimmung, virtuelle/hybride Hauptversammlung“
11. a. Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis
maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des
Aufsichtsrates eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z8 AktG in einem Volumen
von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur
Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der
Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss
vom 27. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10a erteilten entsprechenden
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
b. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß
§ 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der
Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und
über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht)
der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit
Hauptversammlungsbeschluss vom 27. April 2022 zum
Tagesordnungspunkt 10b erteilten entsprechenden Ermächtigung des
Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG.
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG: BEREITSTELLUNG VON
INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE
Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG
spätestens ab 2. April 2024 auf der Internetseite der Gesellschaft
[1] www.semperitgroup.com unter den Menüpunkten „Investor Relations“ und
„Hauptversammlung“ zugänglich:
• Jahresfinanzbericht 2023, darin enthalten:
• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
• Corporate Governance Bericht 2023,
• Gesonderter nichtfinanzieller Bericht 2023 (Nachhaltigkeitsbericht),
• Vorschlag für die Gewinnverwendung 2023,
• Bericht des Aufsichtsrats,
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 – 11b,
• Vergütungsbericht zu Punkt 7 der Tagesordnung,
• Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß
§ 87 Abs 2 AktG,
• Lebenslauf des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat,
• Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung
rückerworbener Aktien gemäß § 65 Abs 1b iVm § 171 Abs 1 iVm
§ 153 Abs 4 AktG zu Punkt 11a und 11b der Tagesordnung,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
• Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung.
III. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN
§§ 109, 110 UND 118 AKTG
1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals
erreichen, und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG per
Post oder Boten spätestens am 2. April 2024 (24:00 Uhr, MESZ) der
Gesellschaft ausschließlich an die Adresse Semperit Aktiengesellschaft
Holding, z.H. Frau Judit Helenyi, Am Belvedere 10, 1100 Wien, bzw. per
SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN
AT0000785555 im Text angeben), oder per E-Mail [2]HV2024@semperitgroup.com
zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG
vorgeschrieben ist, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der
Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden.
Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag,
nicht aber dessen Begründung muss jedenfalls auch in deutscher Sprache
abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage
bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
von 5% vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
verwiesen.
Für den Fall eines sodann beantragten zusätzlichen Tagesordnungspunkts
wird die ergänzte Tagesordnung spätestens am 4. April 2024 elektronisch
auf der Internetseite der Gesellschaft [3] www.semperitgroup.com unter den
Menüpunkten „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“, sowie spätestens
am 9. April 2024 in derselben Weise bekannt gemacht, wie die ursprüngliche
Tagesordnung (insbesondere in der elektronischen Verlautbarungs- und
Informationsplattform des Bundes (EVI)).
2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals
erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform im Sinne des
§ 13 Abs 2 AktG Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung
übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen
der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer
allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 12. April 2024
(24:00 Uhr, MESZ) der Gesellschaft entweder an Semperit Aktiengesellschaft
Holding, z.H. Frau Judit Helenyi, Am Belvedere 10, 1100 Wien, oder per
E-Mail an [4]HV2024@semperitgroup.com, wobei das Verlangen in Textform im
Sinne des § 13 Abs 2 AktG, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne
des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer
Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen
geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder
anders erkennbar gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen
Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.
Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß
§ 87 Abs 2 AktG.
Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln,
müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
verwiesen.
3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG
Gemäß § 86 Abs 7 AktG muss der Aufsichtsrat zu mindestens 30% aus Frauen
und zu mindestens 30% aus Männern bestehen. Es ist auf volle
Personenzahlen zu runden, wobei aufzurunden ist, wenn der errechnete
Mindestanteil eine Dezimalstelle von zumindest 5 aufweist. Es wurde kein
Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben. Bei insgesamt
9 Aufsichtsratsmitgliedern beträgt der Mindestanteil für Frauen und Männer
jeweils 3 Personen.
4. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre
Erteilung strafbar wäre.
Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist der
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung).
Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung der vorstehenden
Aktionärsrechte genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Soll durch die Depotbestätigung der
Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so
darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform an die Gesellschaft übermittelt werden. Die Fragen können per
E-Mail an [5]HV2024@semperitgroup.com übermittelt werden.
5. Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 ff AktG
(§ 106 Z 8 AktG)
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu
bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teil und verfügt über dieselben Rechte wie der Aktionär,
den er vertritt. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstandes
oder des Aufsichtsrates darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur
ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung über die Ausübung
des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Die Textform
ist jedenfalls ausreichend. Hat der Aktionär seinem depotführenden
Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses
zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht
erteilt wurde. Es können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden. Für
die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite der
Gesellschaft [6] www.semperitgroup.com unter den Menüpunkten „Investor
Relations“ und „Hauptversammlung“ zur Verfügung gestellte Formular, das
auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet
werden.
Die Vollmacht muss spätestens am 22. April 2024 um 12:00 Uhr (MESZ)
ausschließlich an eine der folgenden Adressen zugegangen sein:
i. E-Mail-Adresse [7]anmeldung.semperitgroup@hauptversammlung.at;
ii. per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice
GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;
iii. per Telefax an +43 (0) 1 8900-50050;
iv. per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt
ISIN AT0000785555 im Text angeben),
wobei die Vollmacht in Textform (beispielsweise als PDF) dem E-Mail
anzuschließen ist. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
Am Tag der Hauptversammlung kann eine Vollmacht lediglich bei der
Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht. Der Widerruf wird erst wirksam,
wenn er an eine der vorstehenden Adressen bzw. der Gesellschaft zugegangen
ist.
Als besonderes kostenfreies Service für Aktionäre, die nicht persönlich an
der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, steht die Möglichkeit
der Vertretung durch Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger,
IVA, zur Verfügung. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wird Dr. Michael
Knap das Stimmrecht in der Hauptversammlung ausschließlich auf Grundlage
und innerhalb der Grenzen der vom jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ausüben. Ohne ausdrückliche Weisung
ist die Vollmacht ungültig. Es ist nicht zwingend, dass Aktionäre, die
einen Vertreter bevollmächtigen wollen, Dr. Michael Knap zum Vertreter
bestellen. Für die Bevollmächtigung von Dr. Michael Knap ist auf der
Internetseite der Gesellschaft [8] www.semperitgroup.com unter den
Menüpunkten „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ ein spezielles
Vollmachts- und Widerrufsformular abrufbar. Die Dr. Michael Knap erteilte
Vollmacht muss spätestens am 22. April 2024 um 12:00 Uhr (MESZ)
ausschließlich an eine der folgenden Adressen zugegangen sein:
i. E-Mail-Adresse [9]knap.semperitgroup@hauptversammlung.at;
ii. per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice
GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;
iii. per Telefax an +43 (0) 1 8900-50050;
iv. per SWIFT GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt
ISIN AT0000785555 im Text angeben),
wobei die Vollmacht in Textform (beispielsweise als PDF) dem E-Mail
anzuschließen ist. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt
werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit
Dr. Michael Knap unter Tel.: +43 1 876 33 43-30, per Fax:
+43 1 876 33 43-39 oder E-Mail: [10]michael.knap@iva.or.at.
IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG GEM § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)
Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende
des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag),
sohin nach dem Anteilsbesitz am Ende des 13. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Nachweisstichtag Aktionär ist und dies gegenüber der Gesellschaft
nachweist.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt bei
depotverwahrten Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG. Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit
Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat
mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten.
Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache
entgegengenommen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag durch
Depotbestätigung muss spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, sohin am 18. April 2024, ausschließlich an eine der
folgenden Adressen zugegangen sein:
i. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung
gemäß § 15 Abs 3 genügen lässt
• per E-Mail an [11]anmeldung.semperitgroup@hauptversammlung.at
(Depotbestätigungen bitte im Format PDF);
• per Telefax an +43 (0) 1 8900-50050;
ii. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform
• per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice
GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;
• per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000785555 im Text
angeben).
V. INFORMATION FÜR AKTIONÄRE ZUR DATENVERARBEITUNG
1. Welche personenbezogenen Daten von Aktionären werden verarbeitet und
zu welchen Zwecken werden diese verarbeitet?
Die Semperit Aktiengesellschaft Holding verarbeitet personenbezogene Daten
der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name,
Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien
des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie
gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Dabei werden personenbezogene Daten von Aktionären für folgende Zwecke
verarbeitet:
• Organisation und Abhaltung der Hauptversammlungen, einschließlich
Überprüfung der Teilnahmeberechtigung/Vollmachten sowie Feststellung
des Abstimmungsverhältnisses
• Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und Ausübung der
Aktionärsrechte
• Erstellung der Anmelde-, Vollmachts- und Teilnahmeverzeichnisse
• Erstellung des Hauptversammlungsprotokolls
• Erfüllung von Compliance-Pflichten, einschließlich Aufzeichnungs-,
Auskunfts- und Meldepflichten.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die
Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung
gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist somit Art 6 (1) c) DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung). Für die Verarbeitung ist die Semperit Aktiengesellschaft
Holding Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO.
2. An wen werden personenbezogene Daten von Aktionären übermittelt?
Die Semperit Aktiengesellschaft Holding bedient sich zum Zwecke der
Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie
etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten
von der Semperit Aktiengesellschaft Holding nur solche personenbezogenen
Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich
sind, und verarbeiten die Daten, sofern es sich um Auftragsverarbeiter iSd
Art 4 Z 8 DSGVO handelt, ausschließlich nach Weisung der Semperit
Aktiengesellschaft Holding. Soweit rechtlich notwendig, hat die Semperit
Aktiengesellschaft Holding mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine
datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.
Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden
Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene
Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die
darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort,
Beteiligungsverhältnis) einsehen. Semperit Aktiengesellschaft Holding ist
zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten
(insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen
Protokolls zum Firmenbuch beim zuständigen Firmenbuchgericht einzureichen
(§ 120 AktG).
Darüber hinaus können personenbezogene Daten von Aktionären im Anlassfall
auch an die zuständigen Behörden oder Stellen übermittelt werden.
3. Wie lange werden personenbezogene Daten von Aktionären gespeichert?
Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für
die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere
Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich
insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem
Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern
rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen Semperit Aktiengesellschaft
Holding oder umgekehrt von der Semperit Aktiengesellschaft Holding gegen
Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten
der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer
Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer
des Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.
4. Welche Rechte haben Aktionäre im Hinblick auf ihre personenbezogenen
Daten?
Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre
gegenüber der Semperit Aktiengesellschaft Holding unentgeltlich über die
E-Mail-Adresse [12]data.privacy@semperitgroup.com oder über die folgenden
Kontaktdaten geltend machen: Semperit Aktiengesellschaft Holding z.H.
Rechtsabteilung, Am Belvedere 10, 1100 Wien.
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der
Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Art 77 DSGVO zu.
5. Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf
der Internetseite der Semperit Aktiengesellschaft Holding
[13]www.semperitgroup.com zu finden.
VI. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER
EINBERUFUNG (§ 106 Z 9 AktG)
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 21.358.996,53 und ist zerlegt in
20.573.434 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine
Stimme in der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
keine eigenen Aktien.
Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.
Wien, im März 2024
Der Vorstand
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21.03.2024 CET/CEST
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 79 777-310
Fax: +43 1 79 777-602
E-Mail: judit.helenyi@semperitgroup.com
Internet: www.semperitgroup.com
ISIN: AT0000785555
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1864459 21.03.2024 CET/CEST
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