Die aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucherinformationsreihe „Reden wir über Geld“ erklärt:
Wann und warum man sich bei hohen Bargeldtransaktionen ausweisen muss
Die Prävention der Geldwäscherei ist eine wichtige Waffe im Kampf gegen organisierte Kriminalität sowie die Finanzierung des Terrorismus. Der Spur des Geldes folgen zu können, hilft den Ermittlungsbehörden, Hinweise und Beweise für kriminelle Aktivitäten zu finden. Bargeldtransaktionen hinterlassen aber kaum Spuren. Es ist daher wichtig, dass bei größeren Zahlungen in bar die Identität der Kundin oder des Kunden festgestellt und!-->!-->!-->…